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[单选题]未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。
A.纪律处分
B.行政处分
C.刑事处分
[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱( )，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.操作规程
B.工作指引
C.内部控制制度
D.内部评估机制
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误
[单选题]应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：( )
A.金融机构总部
B.金融机构集团
C.金融机构分支机构
D.金融机构及其分支机构
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资( )或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.培训计划
B.控制措施
C.工作计划
D.内部操作规程
[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
A. 法律合规部门
B. 保卫部门
C. 风险管理部门
D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[单选题]《反洗钱法》规定,由( )设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
[判断题]报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格变更机构信息，影响反洗钱工作正常开展的，由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改，并给予通报批评。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心,其职责是( )。
A.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
B.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
[单选题]《反洗钱法》规定,( )有权进行反洗钱调查。
A. 国务院反洗钱行政主管部门及其派出机构;
B. 国务院反洗钱行政主管部门及其设区的市一级以上的派出机构;
C. 国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构;
D.中国人民银行。
