更多"[判断题]中国人民银行及其分支机构可根据实际情况,确定辖内金融机构报送"的相关试题:
[判断题]实行市场调节价的商业银行服务价格，分支机构可根据自身经营的实际情况自行制定和调整服务价格。
A.正确
B.错误
[判断题]县级行社会计管理部门根据实际情况，确定辖内机构的各类额度，并以书面形式向所有辖内机构公布，同时在系统中进行维护。变更机构额度的，只需经会计管理部门审批后在系统中进行维护即可。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构及其分支机构应当( )。
A.依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱的培训,增强反洗钱工作能力
[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱( )，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.操作规程
B.工作指引
C.内部控制制度
D.内部评估机制
[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.培训计划
B.控制措施
C.工作计划
D.内部操作规程
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的( )负责。
A.制定完善
B.监督检查
C.有效实施
D.执行情况
[单选题]金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的。涉及假外币的,处以( )罚款。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
[判断题] 非法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本级机构及其所辖分支机构。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，涉及假外币的，处以（ ）
A.5000元以上5万元以下
B.1000元以上3万元以下
C.5000元以上3万元以下
D.5000元以上5万元以下
[判断题]金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银保监会及其派出机构应当加强与（）及其分支机构的沟通协作，在规则制定、现场检查、非现场监管及行政处罚工作中加强沟通协调，推动形成监管合力。
A.人民银行
B.公安部门
C.检察部门
D.司法部门
