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[单选题] 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是( )
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可选择适当时间更新客户身份资料。
B.金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构。
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年。
D.委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
[多选题]依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:( )?
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D.以上说法都不对。
[多选题] 下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有( )
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
[多选题]依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有:( )
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[判断题]辽宁省农村信用社各级法人机构应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录( )制度。
A. 保存
B.保管
C.保密
[判断题]金融机构建立客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。
A.正确
B.错误
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
