更多"[单选题]下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是( )"的相关试题:
[单选题]下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是( )
A.金融机构应对依法履行反洗钱义务获得的下列反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供。
B.对配合监管机构进行反洗钱调查的活动,不得向被调查单位、被调查人员透露任何调查情况。
C.金融机构应将反洗钱保密管理纳入日常培训,提高涉密人员的保密意识,加强对涉密人员的管理。
D.向本行信贷业务条线提供客户洗钱风险评级结果属于泄密的行为
[多选题]反洗钱工作保密信息和资料包括因依法履行反洗钱
职责和义务获得的（）采取临时冻结措施的反洗钱工作保密信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A.客户身份资料和交易信息
B.客户风险等级信息
C.大额和可疑交易报告信息
D.配合反洗钱行政调查
[判断题]按反洗钱法规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[多选题]关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是？（）
A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
B.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
E.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
[多选题]反洗钱涉密信息是指我行反洗钱从业人员在依法履行反洗钱职责或者义务中获得的( )、( )、( )和( )等不为公众知悉或尚未向知悉范围之外披露的,需要采取保密措施的反洗钱相关信息。(0.15分)
A.秘密信息
B.商业机密
C.客户身份资料
D.交易信息
[多选题]下面关于反洗钱工作保密方面的叙述正确的是（ ）
A.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
C.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
D.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
[判断题]依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,无需予以保密。( )
A.正确
B.错误
[多选题]关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是( )
A.培训对象应包括高级管理层
B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D.培训的对象是银行的全体人员
[单选题]反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（ ）
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
[多选题]各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供。( )
A.报送的大额和可疑交易报告资料。
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息).交易信息等。
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况.交易记录等资料。
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料。
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料。
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料。
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。
A.正确
B.错误
[单选题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向( )提供。
A.非我行人员提供
B.任何单位和个人
C.客户
D.第三方机构
