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[多选题]金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有( )(0.29分)
A.客户身份识别
B.反洗钱侦查
C.大额和可疑交易报告
D.保存客户身份资料及交易记录
[多选题]《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有（）。
A.了解客户义务
B.反洗钱教育培训义务
C.保密义务
D.保存记录义务
[多选题]金融机构反洗钱核心义务有：（）
A.依法建立和实施客户身份识别制度
B.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.依法执行大额交易和可疑交易报告制度
D.开展反洗钱培训和宣传工作
[多选题]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内控制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
[单选题]在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（ ）实施。
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行及其设区的市级以上分支机构
D.各级政府的公安机关
[多选题]从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定？（）
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[多选题]下列属于金融机构反洗钱义务的是（ ）
A.保密义务
B.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C.与执法部门合作义务
D.反洗钱宣传培训义务
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
A.正确
B.错误
[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。
A.全国人民代表大会及其常务委员会
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
D.国务院有关部门
[单选题]《金融机构反洗钱规定》明确金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后( )内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
A.24小时
B.2个工作日
C.72小时
D.48小时√
