更多"[多选题]《电信网络诈骗案件资金流查控思路与方法》微课程中介绍了查询方"的相关试题:
[判断题]电信网络诈骗案件止付冻结可以在公安部电信诈骗案件侦办平台办理
A.正确
B.错误
[多选题]电信网络诈骗案件的分类
A.电话诈骗案件
B.短信诈骗案件
C.网络诈骗案件
[判断题]电信网络诈骗案件止付冻结都要到银行柜台办理
A.正确
B.错误
[判断题]电信网络诈骗案件快速止付要经过县级公安机关领导审批
A.正确
B.错误
[判断题]电信网络诈骗案件快速止付要经过12个小时才能生效
A.正确
B.错误
[判断题] 电信网络诈骗案件中,诈骗财物已经转让给他人,如接收方明知是诈骗财物而收取的,应当依法予以追缴。
A.正确
B.错误
[判断题]电信网络诈骗案件中,诈骗财物已经转让给他人,如接收方明知是诈骗财物而收取的,应当依法予以追缴。
A.正确
B.错误
[判断题]电信网络诈骗案件冻结被骗资金不需要经过县级以上公安机关领导审批
A.正确
B.错误
[判断题] 某电信网络诈骗案件终结后,承办该案件的县公安局在将该案移送人民检察院审查起诉时,将封存状态的原始存储介质和收集、提取的电子数据及其备份一并移送。该县公安局做法正确。
A.正确
B.错误
[判断题] 某电信网络诈骗案件终结后,承办该案件的县公安局在将该案移送人民检察院审查起诉时,将封存状态的原始存储介质和收集、提取的电子数据及其备份并移送。该县公安局做法正确。
A.正确
B.错误
[判断题]某电信网络诈骗案件终结后,承办该案件的县公安局在将该案移送人民检察院审查起诉时,将封存状态的原始存储介质和收集、提取的电子数据及其备份一并移送。该县公安局做法正确。
A.正确
B.错误
[判断题] 办理电信网络诈骗案件,对涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项中权属明确的被害人的合法财产,应当及时返还。
A.正确
B.错误
[判断题]办理电信网络诈骗案件,对涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项中权属明确的被害人的合法财产,应当及时返还。
A.正确
B.错误
[判断题]电信网络诈骗犯罪案件一般由犯罪地公安机关立案侦查。
A.正确
B.错误
[单选题]我行在处理通讯网络诈骗案件时,如被害人被骗资金已被转出,我行应通过电信诈骗风险交易事件管理平台将( )反馈公安机关。
A.案件信息
B.案件证据
C.资金划转信息
D.被害人信息