更多"[多选题]建立信贷风险预警制度。经营社要对客户财务和非财务等因素进行监"的相关试题:
[多选题]《突发事件应对法》规定，国家建立健全突发事件预警制度。可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别，按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，分别用( )标示，一级为最高级别。
A. 红色
B. 橙色
C. 黄色
D. 蓝色
E. 绿色
[判断题]《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法》规定，农商银行应建立风险预警监测报告制度，定期向高管层、内审及运行管理部门报告。
A.正确
B.错误
[多选题](多选题）
信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。
A.银行存款余额不断减少
B.高管人员没有履行个人义务
C.关键的人事变动
D.拖延支付利息，信用卡透支状况严重
E.缺乏可见的管理连续性
[判断题]金融机构建立客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。
A.正确
B.错误
[单选题]加油站客户管理首先要对客户的( )进行收集，建立客户数据库，然后根据一定的标准和客户重要程度将客户划分为ABC D等级别，根据客户情况采取不同的维护策略。
A.购买量
B.需求偏好
C.信用状况
D.基本信息
[单选题]严格执行( ）管理制度，按照财务制度规定设置电费科目，建立电费明细账。
A.企业制度
B.国网公司
C.电费管理制度
D.电费账务
[多选题]多选题(本题1.5分)法人客户财务状况变化的风险预警信号包括()。
A.银行存款余额不断减少
B.高管人员没有履行个人义务
C.关键的人事变动
D.会计师变化
E.缺乏可见的管理连续性
[单选题]加油站客户管理首先要对客户的( )进行收集,建立客户数据库,然后根据一定的标准和客户重要程度将客户划分为ABCD等级别,根据客户情况采取不同的维护策略
A.购买量
B.需求偏好
C.信用状况
D.基本信息 正确答
[多选题]落实安全风险预警制度，对安全风险进行（ ）的监测监控，及时发布预报预警信息。
A.持续
B.有效
C.间断性
D.重点
[判断题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。
A.正确
B.错误
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[判断题](判断题）
客户风险预警管理流程主要包括.风险信号生成认定、客户预警级别认定发布、预警客户风险处置跟踪、客户预警级别调整与解除。
A.正确
B.错误
[判断题] 贷款新规要求所有银行业金融机构应建立起内部评级制度，建立客户资信记录。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]各级单位首长必须加强对财务工作的领导，建立健全财务交接等制度。( )
A.经费管理
B.实物验收
C.资产登记
D.账目公布
