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[判断题]大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。
A.正确
B.错误
[单选题]:大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为()。
A. 20万
B.50万
C.200万
D.500万
[判断题] 报告大额交易时,如需对交易金额进行累计计算的,累计交易金额应以单一客户为单位。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定,累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。对其正确的理解是()。
A.应将某一账户发生的交易累计计算
B.应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C.应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D.应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
[判断题]大额交易和可疑交易报告以客户为单位,统一进行交易监测和报送。
A.正确
B.错误
[单选题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准()合并提交大额交易报告。
A.熟高原则
B.熟低原则
C.
D.
[单选题]单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。
A.50万
B.1000万
C.200万
D.500万
[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指( )。
A.以单一账户为单位,将收入和付出资金累计计算
B.以单一客户为单位,将收入和付出资金累计计算
C.以单一账户为单位,按资金收入或者付出情况,单边累计计算
D.以单一客户为单位,按资金收入或者付出情况,单边累计计算
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误