[单选题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的（）进行调查。
A.交易对手
B.交易记录
C.征信记录
D.交易背景

更多"[单选题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解"的相关试题:

[单选题]支付机构备付金专用存款账户的名称应当标明支付机构名称和（）字样。
A.备付金
B.客户备付金
C.准备金
D.待结算资金

[判断题]在反洗钱现场检查过程中，发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交支付结算部门处理；发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移送有权部门处理。
A.正确
B.错误

[判断题]对于涉案账户，银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复所有账户业务。
A.正确
B.错误

[单选题]自2016年12月1日起，支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立一个（）类账户。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.对公

[判断题]银行和支付机构中止涉案账户所有业务是指对涉案账户只收不付。
A.正确
B.错误

[判断题]客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时，应通过第三方支付机构或商业银行进行客户身份鉴别。
A.正确
B.错误

[判断题]个人可以将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。
A.正确
B.错误

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