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[判断题]联网核查是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份证号码及照片及签发机关等信息真实性的行为。
[判断题]各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
[简答题]柜员应如何处理联网核查公民身份信息的不同结果？
[单项选择]联网核查业务中，（）是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。
A. 核查行
B. 联网行
C. 联机行
D. 操作行
[多项选择]联网核查公民身份信息是指通过核查系统核对或查询个人的公民身份信息，以验证下列哪些信息的真实性（）。
A. 居民身份证所记载的姓名
B. 居民身份证所记载的公民身份号码
C. 居民身份证所记载的照片
D. 居民身份证所记载的签发机关
E. 客户登记的联系方式
[单项选择]通过联网核查公民身份信息系统无法准确确认客户身份的，应（）为其办理网上银行业务。
A. 直接
B. 酌情
C. 拒绝
D. 尽快
[判断题]营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。
[单项选择]柜员接到客户提交的身份证后，需通过（）进行鉴别，同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。
A. 眼睛
B. 感觉
C. 身份证鉴别仪
D. 印鉴
[多项选择]对于未进行联网核查公民身份信息的客户，发卡机构要做专门标识，并对该客户采取（）等更严格的风险控制措施。
A. 降低授信额度
B. 冻结卡片
C. 限制卡片功能
D. 控制发卡数量
[单项选择]根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）
A. 以开立账户等方式与客户建立业务关系时
B. 为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的
C. 为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易
D. 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
[多项选择]通过联网核查公民身份信息系统得到的信息与客户提供的身份证或客户相貌特征有较大差异的，银行业机构应要求客户提供其他相关资料作为佐证，如（）等。
A. 户口簿
B. 护照
C. 机动车驾驶证
D. 社保缴纳凭证
E. 介绍信
[多项选择]各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
A. 票据结算业务
B. 个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）
C. 个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）
D. 受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务
E. 个人信贷业务和单位信贷业务
[多项选择]各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
A. 开立个人储蓄账户
B. 变更个人储蓄账户
C. 开立个人银行结算账户
D. 变更个人银行结算账户
E. 开立单位银行结算账户
[多项选择]联网核查身份信息系统可以通过（）方式进行联网核查。
A. 链接登陆
B. 直接登录
C. 行内核心系统
D. 个人征信系统
[单项选择]居民身份证联网核查的内容包括个人姓名、公民身份号码、（）和签发机关。
A. 地址
B. 性别
C. 年龄
D. 照片
[单项选择]根据大连银行身份信息联网核查业务规定，工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务，经系统反馈核查相符的，（）登记联网核查登记簿。
A. 必须
B. 无需
C. 取款业务
D. 开户及存款业务
[判断题]通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件。（）
[多项选择]下列哪些交易需要身份证联网核查及身份证复印件（）。
A. 一本通开户
B. 60000元活期存款
C. 49000元活期取款
D. 80000元定活两便清户
[单项选择]16岁以上中国公民持身份证到柜台开户时通过人民银行身份证联网核查系统进行核查，下列（）情况可以为其直接办理。
A. 姓名、号码、照片一致且存在照片
B. 号码不存在
C. 姓名与号码不匹配
D. 姓名、号码、照片一致且不存在照片
