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[单选题]当前我国反洗钱的被监管主体是（）。
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.金融机构和特定非金融机构
D.金融机构和非金融机构
[多选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定的反洗钱反恐融资义务主体包括以下哪些?( )
A.保险经纪公司
B.银行理财子公司
C.金融集团
D.私募基金管理人
[判断题]金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱非现场监管包括( )。
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
E.大额交易数据报送
[判断题]金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
A.正确
B.错误
[判断题]提升反洗钱的法律层次,扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类,建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是( )
A.指定专人负责此项工作
B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C.如实反映反洗钱工作情况
D.主动配合公安机关调查可疑交易线索
[多选题]中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括( )
A.健全监管信息档案
B.有效评估洗钱风险
C.指导现场检查,实现持续有效监督
D.帮助银行合理分配洗钱风险管理成本
[单选题]《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指( )
A.中国人民银行总行
B.金融机构总部
C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D.独立承担法律责任的金融机构分支机构
[判断题]从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
A.正确
B.错误
[简答题]全区农信社反洗钱和反恐怖融资工作要认真落实人民银行和银保监部门反洗钱各项监管要求,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,全面提升反洗钱和反恐怖融资工作的合规性和有效性。重点做好哪些方面工作?
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[多选题]金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?( )
A.月度反洗钱信息
B.季度反洗钱信息
C.半年度反洗钱信息
D.年度反洗钱信息
[单选题]对于反洗钱非现场监管考评结果为( )的金融机构,人民银行针对相关问题,提出工作改进要求并采取风险警示、约见谈话等非现场监管措施。
A.B档
B.C档
C.A档
D.D档
[判断题]反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托,结合日常监管情况,对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价,确定相应等级。( )
A.正确
B.错误
[判断题]本行制定反洗钱内部控制制度，应全面覆盖反洗钱法律法规和监管要求，并与本行业务实际相适应。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》,须经部门负责人批准后送达。( )
A.正确
B.错误
