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[多选题]在反洗钱年度报告工作中,反洗钱机制建立情况包括以下哪几方面:( )(0.15分)
A.内控制度建立和修订情况
B.机制设置情况
C.技术保障情况
D.人员配备与资质情况
[单选题].以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度()。
A. 客户分类
B. 客户身份识别
C. 报告大额和可疑交易
D. 保存客户身份资料和交易记录
[单选题]我国不是以下哪一反洗钱组织的成员( )。
A.金融行动特别工作组
B.埃格蒙特集团
C.亚太反洗钱工作组
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组
[单选题]根据《反洗钱法》规定,以下哪种说法是正确的:(0.29分)
A.金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
C.客户由他人代理办理业务的,如代理人有授权委托书的,则不必对代理人的身份进行核对、登记
D.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁
[多选题]《辽宁省农村信用社员工违规违纪行为处理办法》中规定，违反以下哪项反洗钱规章制度，给予有关责任人警告至记过处分：（ ）
A.为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B.未按规定履行客户身份识别义务的
C.未按规定报告大额交易或者可疑交易的
D.未按规定开展反洗钱宣传的
[单选题]根据《保密管理制度》,保密信息载体不包括()。
A.带有签字的文件
B.U盘
C.储存卡
D.相片
[多选题]反洗钱保密信息和资料包括（）。
A.因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息
B.客户洗钱风险等级分类信息
C.报告大额和可疑、恐怖融资交易信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
[多选题]保密法强化涉密信息系统保密管理,措施主要包括( )
A.实行分级保护
B.强化技术防护
C.明确禁止事项
D.明确互联网及其它公共信息网络运营商、服务商的法律责任
[判断题] ( )国家秘密载体通信业务中的密级分为“绝密”、“机密”、“保密”三种。
A.正确
B.错误
[多选题]保密干部,是依照保密法律规定,组织开展保密工作的人员,包括( ) 。
A.各级保密委员会组成人员
B.各级保密行政管理部门工作人员
C.机关、单位涉密岗位的工作人员
D.各级保密工作机构的专兼职工作人员
