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[多选题]客户有效身份证件包括（ ）。 厦国银发〔2016〕232号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构借记卡业务操作规程》的通知
A.在中国境内已登记常住户口的居民身份证
B.定居国外的中国公民为中国护照或定居国外的证明文件
C.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证
D.台湾居民为在台湾居住的有效身份证明
[多选题]客户辅助身份证明材料包括但不限于：。 厦国银发〔2016〕232号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构借记卡业务操作规程》的通知
A.中国公民为户口簿、护照、驾照、工作证等
B.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
C.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民身份证
D.台湾居民为在台湾居住的有效身份证明
[多选题]我行柜面系统，可支持的客户证件查询类型有以下哪些 厦国银结算-GN〔2019〕29号：厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-十一月日常变更优化
A.护照
B.港澳居民来往内地通行证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.外国人永久居留身份证
[单选题]在本行办理协定存款的客户，应先开立（ ）。 厦国银发〔2015〕179号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位协定存款操作指引》的通知
A.一般存款账户
B.基本存款账户
C.活期存款账户
D.定期存款账户
[多选题]我行柜面系统，可支持的客户证件查询类型有以下哪些 厦国银结算-GN〔2019〕29号：厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-十一月日常变更优化
A.护照
B.港澳居民来往内地通行证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.外国人永久居留身份证
[多选题]客户仅开立同业客户编号未开立同业存款账户，所需材料。（ ） 厦国银发〔2017〕216号之附件9：厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_客户信息管理
A.内联单或其他证明文件
B.金融机构客户信息采集表
C.境内金融机构客户提供的证明文件原件或加盖公章的复印件
D.加盖公章的企业法人有效身份证件复印件
E.尽职调查表
F.非本地区客户需提供跨区申请报告
[多选题]个人客户在柜面办理大额存单开立，需提供以下哪些资料？ 厦国银发〔2018〕126号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额存单管理办法》的通知
A.《个人大额存单业务申请书》
B.本人有效身份证明文件
C.借记卡或定活一本通
D.现金
[判断题]严禁利用虚假证件、资料或为无有效证件客户开立账户。
A.正确
B.错误
[多选题]出现以下情况之一的，应对借记卡进行止付。 厦国银发〔2016〕232号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构借记卡业务操作规程》的通知
A.持卡人挂失止付
B.有权机关按流程冻结止付
C.持卡人家属要求止付
D.持卡人拒绝偿还贷款
[多选题]出现以下情况之一的，不能进行销卡操作。 厦国银发〔2016〕232号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构借记卡业务操作规程》的通知
A.仍有未结算预授权交易
B.卡片欠费
C.仍存在代扣协议
D.卡片为止付状态
[单选题]同业银行在本行办理同业借款业务时，需要开立（ ）。 厦国银发〔2017〕198号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构同业银行账户管理办法及操作规程》的通知
A.一般户
B.投融资性账户
C.内部户
D.临时户
[单选题]客户凭以下哪种证件不能在我行开立结算卡( )
A.居民身份证
B.驾驶证
C.港澳通行证
D.外国护照
[单选题]线上资金监管的账户必须为客户在本行开立的（ ）。 厦国银发〔2018〕128号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构线上客户资金监管业务操作指引》的通知
A.专用存款账户
B.一般存款账户
C.基本存款账户
D.B和C
[判断题]企业一般户代发工资不需要开立内部账户。 厦国银发〔2015〕236号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构代收代付业务操作指引（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]本行为同一个客户开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（ ）个。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.2
B.3
C.4
D.5
