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[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于( )人。否则,金融机构有权拒绝
A.5
B.3
C.1
D.2
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( )否则,金融机构有权拒绝
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( )否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[单选题] 中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法( )。
A.进行警告
B.吊销执法证
C.给予行政处分
D.追究刑事责任
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
A.正确
B.错误
[单选题]法人机构反洗钱分类评级结果只能用于（ ）开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外。不得擅自将评级结果对外披露或用于广告、宣传、营销等商业目的。
A.中国人民银行上海总部
B.中国人民银行及其分支机构
C.中国银行业保险业监督管理委员会
D.中国证券业监督管理委员会
[判断题]反洗钱临时冻结不得超过48小时。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱临时冻结不得超过（）。
A.24小时
B.48小时
C.3个月
D.6个月
[单选题]中国人民银行或省级分支机构根据需求进行反洗钱调查时，调查组成员不得少于( )人。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题] 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于( )人,并均应持有《中国人民银行执法证》。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ），并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.四人
B.三人
C.二人
D.一人
[单选题] 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A..2
B.3
C.4
D.5
[单选题]调查可疑交易活动时,调查人员不得少于（ ）人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.A.1
B.B.2
C.C.3
D.D.5
[判断题]《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。
A.正确
B.错误
[判断题]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
