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[多选题]撞柜开户模式下，系统自动完成的开户审核有（ ）
A.账户查册
B.违法失信企业名单校验
C.金融制裁名单校验
D.开户资格审核
[单选题]系统不能自动完成的开户审核是（ ）
A.账户查册
B.开户资格审核
C.违法失信企业名单校验
D.金融制裁名单校验
[多选题]总中心预审核通过后，客户可通过哪些操作完成开户意愿确认。
A.收到开户意愿确认短信后，可点击链接完成开户意愿确认
B.超过2小时未点击链接并回复的，系统自动启动分行作业中心外呼核实流程
C.对于未发送短信、未启动热线核实流程的，柜面人员与对公开户来人核实后，使用FES-TBA10开户意愿维护交易进行意愿核实结果维护
[单选题]单位银行结算账户在新一代柜面系统中预开户后，（ ）内未进行预开户确认的，系统将进行自动销户处理。
A.3日
B.5日
C.1个星期
D.1个月
[多选题]外币支付清算系统优质客户自动入账，系统自动审核项包括（）。
A.账户名一致判断
B.金融制裁未触发敏感名单
C.不包含“保险、投资、基金、退款”等字符
D.货物贸易等级分类
[多选题]全国集中银行账户管理系统采取系统自动报备方式，系统可自动完成（ )等工作。( )
A.待备案个人银行账户信息的预审核
B.信息报备
C.备案情况跟踪
[判断题]与TIPS系统的由系统自动完成，对账成功后自动生成税库银业务划缴清单、税库银业务税款划款凭证，代理清算行需及时打印，通过“汇总往账”交易中业务类型“A102国库汇款“向收缴国库划款。
A.正确
B.错误
[判断题]单位存在异常开户情形的，义务机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，但不能拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]“微商贷”借款人提款可通过柜台、手机银行等渠道进行提款，系统自动进行提款审核，当提款金额____剩余循环额度时，系统自动控制并拒绝提款
A.大于
B.小于
C.等于
D.不超过
[单选题]撞柜开户模式下，应在什么时候完成开户意愿核实
A.预审核流程发起前
B.正式开户前
C.账户启用前
D.首次入账前
[多选题]“微商贷”借款人提款可通过柜台、手机银行等渠道进行提款，系统自动进行提款审核，当客户在农信机构融资已出现____及____的，系统自动控制并拒绝提款。
A.违约
B.正常归还本金
C.欠息
D.正常归还利息
[多选题]开户审核时做到“四看”的主要内容有哪些？
A.看企业名称、注册地址是否存在异常
B.看法定代表人或单位负责人年龄、身份、住址是否存在异常
C.看有无其他人员陪同或协助开户
D.看企业开户地选择是否符合企业经营常理
[多选题]营业机构要严格（）等群体的开户审核，并从严审核挂失补卡、旧卡激活、解除冻结、手机号码更换等业务申请。( )
A.未成年人
B.在校学生
C.异地人员
D.老年人
