更多"[判断题]企业开立基本存款账户或临时存款账户的,应在3个工作日内通过开"的相关试题:
[判断题]企业开立基本存款账户或临时存款账户的，应在3个工作日内通过开户信息管理系统 向当地人民银行分支机构报送开户资料。
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构开立基本存款账户后,应()将企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行备案。
A.次日
B.立即至迟于当日
C.2个工作日后
D.2个工作日内
[判断题]金融机构违反反洗钱法规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 企业申请开立基本存款账户的,开户行应当通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的( ),未通过( )审核的不得为其开立基本存款账户。
A.真实性
B.唯一性
C.合规性
D.一致性
[判断题]金融机构违反《反洗钱法》规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户的( )。
A.给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款
B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准
D.构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
[判断题]企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户时,人民银行不再核发开户许可证,原基本存款账户核准号以基本存款账户编号替代。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行对预算单位开立专用存款账户实行核准制度。
A.正确
B.错误
[判断题]境外机构在境内只能开立一个人民币基本存款账户，基本存款账户开立后，可按《人民币银行结算账户管理办法》等银行账户管理制度，根据跨境人民币业务的需要开立一般存款账户和专用存款账户。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行应负责对银行报送的核准类银行结算账户的开户资料的（）以及存款人开立基本存款账户的（ ）进行审核
A.A、 合法性、合规性
B.B、 合规性、完整性
C.C、 合规性、唯一性
D.D、 完整性、唯一性
[判断题]《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的,应自开户之日起5个工作日内书面通知基本存款账户开户银行。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，个人也可以在银行开立基本存款账户。（）
A.正确
B.错误
[单选题] 企业首次开立基本存款账户或企业注销等原因撤销基本存款账户的,需要使用企业信息联网核查系统( )交易功能
A. 企业开销户状态反馈
B. 手机号核查
C. 手机号核查结果查询
D. 疑议反馈申请
[单选题]存款人申请开立基本存款账户，开户机构应先通过人民银行结算账户管理系统(以下简称“账户管理系统”)核验基本存款账户的（ ）
A.完整性
B.有效性
C.唯一性
D.真实性
[多选题]存款人申请开立一般存款账户时 应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证及哪些开户证明文件?
A.存款人因向银行借款需要 应出具借款合同
B.存款人因办理各项结算业务的需要 应出具单位公函
C.异地存款人在本地取得借款的 应出具在本地取得借款的借款合同
D.异地存款人因其他结算需要开立账户的 应出具单位公函
[判断题]存款人在开立基本存款账户时，应按照《人民币银行结算账户管理办法实施细则》第二十条规定填写上级法人或主管单位及关联企业的有关信息。各银行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人上级法人、主管单位及关联企业的信息、履行尽职调查的义务。
A.正确
B.错误
