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[单项选择]根据大连银行身份信息联网核查业务规定，工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务，经系统反馈核查相符的，（）登记联网核查登记簿。
A. 必须
B. 无需
C. 取款业务
D. 开户及存款业务
[单项选择]一年中累计发现（）次（含）以上对应联网核查业务未进行联网核查或未保留任何核查记录，属于典型违规行为表现（柜员岗）。
A. 1次
B. 2次
C. 3次
D. 5次
[单项选择]联网核查业务中，（）是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。
A. 核查行
B. 联网行
C. 联机行
D. 操作行
[单项选择]业务部门要求柜台协助进行联网核查业务的，应出具经（）签字审批的注明业务类型、待核查人的姓名和身份证号码的联系函。
A. 支行主管行长
B. 柜台经理
C. 对私主管
D. 主管部门领导
[多项选择]下列哪些业务必须进行联网核查（）
A. 密码挂失解挂
B. 单位集体开户
C. 5万元以上（含）的人民币现金存款
D. 重写磁业务
[简答题]对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果？
[多项选择]联网核查身份信息系统可以通过（）方式进行联网核查。
A. 链接登陆
B. 直接登录
C. 行内核心系统
D. 个人征信系统
[简答题]客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？
[单项选择]规范和简化临柜业务身份联网核查，共对（）项要求出示身份证的业务，不再要求进行联网核查，增加了7项需要留存身份证件复印件的业务。
A. 148项
B. 184项
C. 27项
[单项选择]联网核查业务系统包括系统管理、核查业务、（）和查询及报表统计四个环节。
A. 人员管理
B. 身份管理
C. 日志管理
D. 身份查询
[单项选择]支付结算业务中需进行联网核查的有（）
A. 票据结算业务
B. 银行卡结算业务
C. 汇兑
D. 以上都对
[多项选择]柜员在办理（）业务时，应对客户进行联网核查
A. 快易理财
B. 维护个人账户姓名或身份证件号码资料
C. 申请集体开户
D. 第三方存管业务
[判断题]邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民身份信息进行核查。
[单项选择]工作人员在办理联网核查业务时，应首先通过（）核查客户身份。
A. 第二代身份证阅读机具
B. 肉眼观察有效证件原件
C. 联网核查系统
D. 专用机具审验有效证件原件
[多项选择]营业机构在办理银行账户业务如（），应进行联网核查。
A. 开立个人储蓄账户
B. 变更个人储蓄账户
C. 开立个人银行结算账户
D. 变更单位银行结算账户业务
[单项选择]对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。
A. 等值500美元以上（含500美元）
B. 等值1000美元以上（含1000美元）
C. 等值5000美元以上（含5000美元）
D. 等值10000美元以上（含10000美元）
[判断题]金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。
[单项选择]对相关业务进行联网核查的，客户提供二代身份证件的，应通过（）对身份证件的真实性进行鉴别。
A. 一代身份证鉴别仪
B. 2K系统
C. 新核心系统
D. 二代身份证鉴别仪
[多项选择]银行机构办理规定业务进行联网核查时，必须核对（）与居民身份证所记载的信息相符。
A. 姓名
B. 公民身份证号码
C. 照片
D. 签发机关
