更多"银行违反规定为存款人多头开立银行结算账户，明知或应知是单位资金、而允许"的相关试题:
[单项选择]根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，经营性的存款人，违反规定开立银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是（）。
A. 警告
B. 1万元罚款
C. 3万元罚款
D. 警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
[单项选择]根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，非经营性的存款人，违反规定开立银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是（）。
A. 警告并处以1000元的罚款
B. 警告并处以3000元的罚款
C. 警告并处以5000元的罚款
D. 警告并处以10000元的罚款
[单项选择]根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，非经营性的存款人违反规定不及时撤销银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是（）。
A. 警告
B. 警告并处以1000元的罚款
C. 警告并处以3000元的罚款
D. 警告并处以5000元的罚款
[单项选择]根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，经营性存款人在使用银行结算账户时，违反规定将单位款项转入个人银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是（）。
A. 警告
B. 处以5000元以上罚款
C. 处以3万元以下罚款
D. 警告并处以5000元以上3万元以下的罚款
[单项选择]对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）个以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[多项选择]银行在银行结算账户的开立中，明知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储的，处罚为（）
A. 给予警告，处以5000元以上3万元以下的罚款
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C. 情节严重的，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
[单项选择]存款人在中国境内的银行开立的银行结算账户适用《人民币银行结算账户管理办法》，这里的银行结算账户是指办理资金收付结算的（）
A. 人民币活期存款账户
B. 人民币定期存款账户
C. 外币活期存款账户
D. 专用存款账户
[判断题]存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。
[多项选择]中国银行股份有限公司人民币单位银行结算账户管理实施细则所称单位客户是指在中国银行开立银行结算账户的（）及其他组织以及个体工商户。
A. 机关
B. 团体
C. 部队
D. 企业
E. 事业单位
[单项选择]对于已在商业银行开立基本结算账户的存量机构客户，各行向机构信用代码系统报送在天津农商银行开立基本结算账户的机构客户的信息，同时也报送在他行开立基本结算账户，但在天津农商银行（）的机构客户信息。
A. 开立专用结算账户
B. 开立临时结算账户
C. 开立贷款账户
D. 对公定期存款账户
[多项选择]个人人民币银行非结算账户是指自然人因储蓄、资金管理等非结算目的开立的银行账户，包括（）
A. 个人人民币活期储蓄存款账户
B. 个人人民币定期储蓄存款账户
C. 个人人民币定或两便存款账户
D. 个人人民币通知存款账户
[单项选择]根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，经营性的存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是（）。
A. 警告
B. 处以1万元以上3万元以下的罚款
C. 警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 处以5万元以上罚款
[单项选择]银行结算账户的账户开立、账户变更、账户撤销等遵循《人民币银行结算账户管理办法》和（）等有关规定。
A. 结算账户管理办法
B. 结算账户管理实施细则
C. 人民币银行结算账户管理实施细则
[多项选择]存款人在申请开立单位银行结算账户时，其申请开立的银行结算账户的账户名称应与（）保持一致。
A. 出具的开户证明文件上记载的存款人名称
B. 在他行开户的账户名称
C. 存款人与银行在银行结算账户管理协议中约定的出资人名称
D. 预留银行签章中公章或财务专用章的名称应
[判断题]单位客户应在注册地开立银行结算账户，符合规定的，可以在异地（跨省、市、县）开立银行结算账户。
[判断题]存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币银行结算账户管理办法》。
[多项选择]根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，银行为个人开立银行结算账户时，根据需要还可要求申请人出具的证明文件有（）。
A. 户口簿
B. 驾驶执照
C. 护照
D. 单位证明
[单项选择]（）负责监督、检查银行结算账户的开立和使用，对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚。
A. 工商银行总行
B. 银监局
C. 人民银行
D. 银行业协会
