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[判断题]客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
[判断题]反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
[判断题]金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息，未致使洗钱后果发生的，可依法给予哪种处罚？（）
A. 扣发奖金
B. 不得晋升
C. 处五万元以上五十万元以下罚款
D. 行政处分
[单项选择]反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。
A. 反洗钱管理人员
B. 反洗钱专职岗位人员
C. 反洗钱负责人员
D. 反洗钱兼职岗位人员
[单项选择]反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。
A. 中国人民银行
B. 总分行
C. 总分支行
D. 反洗钱行政管理部门
[单项选择]反洗钱工作办公室负责研究（）反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。
A. 国内同业
B. 国外同业
C. 人民银行
D. 国内外同业
[单项选择]反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及（）行反洗钱工作办公室成员。
A. 中国人民银行
B. 总分支行
C. 总分行
D. 总行
[单项选择]各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。
A. 工作
B. 协查
C. 调查
D. 检查
[单项选择]（）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
A. 反洗钱工作领导小组
B. 董事会下设专业委员会
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室
[单项选择]反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。
A. 延期
B. 顺延
C. 延续
D. 延长
[单项选择]总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
A. 年度反洗钱工作计划
B. 年度反洗钱工作报告
C. 年度工作报表
D. 典型案例分析报告
[多项选择]按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。
A. 分行部（室）反洗钱管理岗位人员
B. 支行反洗钱管理岗位人员
C. 支行反洗钱报告人员
D. 柜面人员
E. 客户经理
[单项选择]（）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A. 反洗钱工作领导小组
B. 董事会下设专业委员会
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是：（）。
A. 预防洗钱活动
B. 监控洗钱活动
C. 维护金融秩序
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
[单项选择]（）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。
A. 反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱工作领导小组
C. 反洗钱工作办公室
D. 董事会下设专业委员会
