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[单项选择]目前大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
A. 逐级
B. 总对总
C. 逐级汇总主报告行
D. 双轨制
[单项选择]各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。
A. 分析
B. 监控
C. 识别
D. 审核
[单项选择]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
A. 保监会
B. 中国人民银行
C. 政府
D. 中国反洗钱监测中心
[单项选择]报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、（）、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。
A. 数据信息
B. 业务信息
C. 交易信息
D. 身份信息
[单项选择]在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。
A. 客户账户信息
B. 客户身份信息
C. 产品信息
D. 大额和可疑信息的相关工作人员
[单项选择]大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
A. 5；10
B. 6；8
C. 10；10
D. 10；15
[单项选择]总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况。
A. 银监会
B. 总行
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
[单项选择]总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
A. 人民银行
B. 银监会
C. 总行
D. 公安部
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。
A. 5
B. 7
C. 9
D. 10
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
[判断题]反洗钱风险的管理中，各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司，由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A. 武警招待所
B. 劳教局
C. 公安局幼儿园
D. 交通厅交通运输服务部
[单项选择]大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过（）时，报告机构须由总部（或外资银行分行的主报告行）以公文形式向中国反洗钱监测分析中心（以下简称反洗钱中心）报告，详细说明纠错操作的原因、错误报告涉及的交易数量、类型范围及解决方案等，并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的更正方案。
A. 10天
B. 30天
C. 60天
D. 90天
[单项选择]反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
A. 现场
B. 非现场
C. 现场和非现场
D. 远程
[判断题]大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
[单项选择]各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。
A. 季度
B. 半年
C. 全年
D. 半年和全年
