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[单项选择]单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额交易。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]当法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转时，应当报告大额交易。
A. 100；10
B. 200；20
C. 300；30
D. 50；5
[单项选择]单笔或者当日累计人民币现金收支交易（）万元以上属于大额交易。
A. 10
B. 20
C. 50
D. 80
[单项选择]单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账，属于大额交易。
A. 50
B. 100
C. 200
D. 300
[单项选择]单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国（）报告。
A. 人民银行
B. 反洗钱监测分析中心
C. 银监局
D. 反洗钱领导小组
[单项选择]单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
A. 人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上
B. 人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
C. 人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上
D. 人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上
[单项选择]个人卡单笔或者当日累计（）万元以上的现金交易、单位卡之间单笔或者当日累计200万元以上的转账交易、个人卡与单位卡之间单笔或者当日累计50万元以上的划转皆视为大额交易，须根据《反洗钱法》和中国人民银行相关规定处理。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
[多项选择]金融机构发现（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 法人
B. 个人
C. 其他组织
D. 个体工商户
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上的转账需要进行交易报告。
A. 二百万
B. 三百万
C. 四百万
D. 五百万
[单项选择]单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值（）以上的转账需要进行交易报告。
A. 十万美元
B. 十五万美元
C. 二十万美元
D. 三十万美元
[单项选择]法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币（）以上的转账支付应作为大额交易进行报告。
A. 50万元
B. 100万元
C. 200万元
D. 300万元
[单项选择]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易属于大额交易。
A. 5000
B. 10000
C. 15000
D. 20000
[多项选择]资本项目项下结售汇，单笔金额等值200万美元以上的必须经（）签字有效。
A. 国际业务部副经理
B. 国际业务部经理
C. 国际业务部分管行长
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。
A. 5万，5000
B. 10万，1万
C. 20万，1万
D. 50万，5万
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 100万元；10万
B. 200万元；20万
C. 50万元；5万
D. 50万元；10万
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。
A. 自然人
B. 法人
C. 个体工商户
D. 其他组织
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。
A. 自然人与自然人
B. 自然人与法人
C. 自然人与其他组织
D. 自然人与个体工商户
E. 法人与个体工商户
F. 其他组织与个体工商户
