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[判断题]重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。
[判断题]大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
[单项选择]金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。
A. 人工识别
B. 自动筛选
C. 系统识别
D. 自动上报
[单项选择]远期外汇交易，根据（）的不同可以分为固定交割日远期交易和择期交易两种情况。
A. 交割日
B. 远期汇率
C. 起息日
D. 交易金额的大小
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
[多项选择]中国农业银行某网点12月31日收到客户提交的大额票据，为增加网点年末时点余额，而于下一工作日才进行支付。请指出农行网点违反的条款及应给序的处分档次（）。
A. 提出借方票据未坚持收妥进账，贷方票据未坚持“先借后贷”的
B. 故意压票、退票、拖延支付、无理拒付的
C. 警告至撤职处分
D. 警告至降职处分
[多项选择]WAS系统监控台中监控IVR时，可以进行流程跟踪，流程跟踪有两种方式（）。
A. 按客户级别
B. 按业务信息
C. 按主叫号码
D. 按技能队列
[单项选择]银行间债券市场交易中心的交易系统提供点击成交和（）两种交易方式。
A. 集中竞价
B. 询价
C. 连续竞价
D. 非格式化询价
[单项选择]FMS（柔性制造系统）的形式分为从系统外部运进和在系统内部传送两种情况，其中从系统外部运进物料常采用（）的方法。
A. 自动运输小车
B. 驱动滚道
C. 人工完成
D. 机器人
[填空题]按空调冷源的流程调节方式划分，空调水系统有定流量系统和（）两种方式。
[判断题]对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其任一段时间及交易加以反映。（）
[单项选择]金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测和（）两项工作。
A. 客户尽职调查
B. 风险等级划分
C. 大额交易报告
D. 现场检查
[单项选择]工艺流程图一般有（）流程图和（）流程图两种。
A. 数据工艺和程序工艺
B. 系统工艺和施工工艺
C. 施工工艺和原理工艺
D. 现场工艺和分析工艺
[单项选择]物料的破碎系统，在生产过程中采用（）两种基本流程。
A. 一级破碎和二级破碎
B. 粗碎和细碎
C. 开路和闭路
[单项选择]金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。
A. 机构
B. 账户
C. 客户
D. 柜员
[判断题]系统内与系统外转贴现有买断式、回购式两种交易方式。
[单项选择]检查筛选PCRM系统内名下管理的客户信息有两种情况，一种是确立服务关系的，一种是（）。
A. 目标客户
B. 高端客户
C. 普通客户
D. 未确立服务关系
