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[多选题]中国人民银行开展的反洗钱监管工作主要措施包括( )。
A.现场检查
B.建立监管档案
C.约见谈话
D.开展风险评估
E.现场走访
[多选题]银行监管的内容包括（）。
A.市场准入监管
B.市场运营监管
C.市场竞争监管
D.市场退出监管
[多选题]54． 资产质量批量监管的主要内容包括（ ）。
A.监测关注类贷款指标
B.监测不良贷款指标
C.监测个人逾期贷款指标
D.监测个人大额不良贷款情况
[多选题]网上银行支出监管账户包括（ ）。
A.收购资金存款账户
B.信贷资金存款账户
C.项目贷款资金存款账户
D.其他资金受控账户
[多选题]银监会提出的银行业监管理念包括:( )
A.管风险
B.管法人
C.管内控
D.管业务
[判断题]9、银监会提出的银行监管理念包括管法人、管风险、管内控。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行风险的主要类别包括：( )
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
E.国家风险
[多选题]中国人民银行开展反洗钱非监管工作的意义包括( )。
A.健全监管信息档案
B.有效评估洗钱风险
C.指导现场检查，实施持续有效监管
D.帮助银行合理分配洗钱风险管理成本
[多选题]贷后管理中，资金账户监管的内容主要包括（）。
A.支付审核
B.信贷资金的用后监督
C.账户资金的监测
D.押品价值变动监管
[判断题]对相关方的考核管理,实行“三级监管模式”。其中属地一级监管的部门主要包括焦化厂、炼铁厂、炼钢事业部、线材事业部、生产管控中心等。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行资本充足率监管要求包括()。
A.最低资本要求
B.储备资本和逆周期资本要求
C.系统重要性银行附加资本要求
D.第二支柱资本要求
[单选题]银行市场定位主要包括（ ）
A.客户定位和产品定位
B.产品定位和银行形象定位
C.销售定位和产品定位
D.客户定位和银行形象定位
