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[单选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记( )的身份证件上的姓名和号码。
A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人
[判断题]开立个人存款账户时, 客户须提供本人有效身份证件, 由他人代理的,须同时提供代理人和被代理人有效身份证件, 代理开立个人人民币结算账户的, 还须提供授权委托书, 并联系被代理人进行核实, 营业机构认为有必要的, 应要求代理人出具证明代理关系的公证书, 无法确认代理关系的, 则不得办理该代理业务。 若客户为境外人士, 开户时应履行反洗钱相关规定的审批程序。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。银行应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]他人代理开立个人银行账户的，银行应当登记代理人和被代理人的身份信息，留存代理人和被代理人有效身份证件的复印件或者影印件。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人因注册验资申请开立临时存款账户的,其预留印鉴应是全部投资人或其授权的代理人的签名或盖章。
A.正确
B.错误
[单选题]个人存款账户实名制是指个人在开立个人存款账户时，应出示本人有效实名证件，以确定客户对开立账户上的存款享有的一项制度。
A.使用权
B.所有权
C.私有权
D.合作协议
[多选题]个人客户代理开立活期结算账户的,应严格审核代理人及被代理人的身份证件,并电话联系被代理人进行查证,送审登记的电话核实记录。登记信息包括:( )。
A.银行查证人员和查证日期
B.具体时点和联系电话
C.查证结果
D.客户签字
[单选题] 办理代理个人结算账户开立业务时,应要求代理人提供合法的(),联系被代理人核实代理关系,并留存电话记录等联系资料。经核实仍对代理关系存有疑议的,可要求代理人出具证明代理关系的()。
A.委托书,公证书
B.口头协议,公证书
C.委托书,结婚证明
D.委托书,代理合同
[判断题]在金融机构开立个人存款账户的,不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]存款人在一个银行只能开立一个基本存款账户。
A.正确
B.错误
[单选题]"根据个人存款账户实名制规定 个人在金融机构开立个人存款账户时 应当出示( ) 使用实名。
A.本人工作证件
B.本人收入证明
C.本人学历或职称证件
D.本人身份证件"
[判断题]已用于开立个人存款证明并止付的储蓄存款、国债和理财产品，可以用于再次申请开立个人资信证明。
A.正确
B.错误
[判断题]已用于开立个人存款证明并止付的储蓄存款、国债和理财产品，不可以用于再次申请开立个人资信证明。
A.正确
B.错误
[判断题]个人开立存款证明所涉及的账户可包含活期存款、定期存款、本行理财、个人贷款。( )
A.正确
B.错误
[多选题]存款人在申请开立基本存款账户时 应向银行出具哪些证明文件( )。
A.企业法人 应出具工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照正、副本
B.机关 国家、市、区县编制委员会下发的正式文件 国务院或政府部门文件
C.民办非企业组织 民办非企业单位登记证书正、副本
D.有字号的个体工商户 个体工商户营业执照正本及带有有效年检标志的证明文件
