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发布时间:2023-11-23 04:22:58

[简答题]怎样对账户开户手续合规性进行审计?

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[判断题]开户许可证分为基本存款账户开户许可证、临时存款账户开户许可证和专用存款账户开户许可证。
[简答题]怎样审计费用账户多头开户的问题?
[判断题]办理证券交易结算的专用账户开户时,应向开户行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和证券公司或证券管理部门的证明。
[单项选择]新系统中,开户资金转账只能在账户开户后()进行录入。
A. 联动
B. 直接存入
C. 与一个特定账号进行资金交换
D. 系统自动
[判断题]基本账户开户银行应自撤销银行结算账户之日起3个工作日内将撤销基本账户的情况书面通知其他结算账户开户行。()
[单项选择]人民币活期账户开户金额不得小于(),外币活期账户开户金额折合人民币不得小于()
A. 1元;10元
B. 5元;50元
C. 1元;20元
D. 5元;20元
[单项选择]一般存款账户开户通过()系统进行备案。
A. 人民币账户管理
B. 大额交易
C. 人民币现金管理
D. 可疑交易
[判断题]一本通续存(即子账户开户)交易需打印“中国邮政储蓄银行储蓄账户开户凭条”。
[单项选择]对基本账户开户单位单笔或日累计在100万元(不含)以下的;对专用账户和临时账户开户单位单笔或单日累计提现在50万元(不含)以下的,由()审批。
A. 各分(支)行运营部总经理审批
B. 各营业网点临柜人员
C. 各运营主管
D. 总行运营部
[判断题]存款账户的冻结/解冻可在账户的开户行进行,也可跨机构进行。
[判断题]对于核准类账户,复审部门应在当地人民银行批准并颁发开户许可证后通知初审部门进行对公账户开户激活交易。
[多项选择]温州银行客户不能用()进行基金账户开户?
A. 身份证
B. 军官证
C. 护照
D. 户口簿
[单项选择]()是客户指定可以通过网上银行企业客户服务系统进行管理的账户,该账户需通过账户开户机构的签约认证。
A. 授权账户
B. 非签约账户
C. 对外授权账户
D. 签约账户
[判断题]手机银行的开户只能在账户开户行办理。
[判断题]单位结算卡交易限额由客户提出申请,主账户开户行进行审核设置。
[多项选择]网银开户()与注册账户开户证件必须一致
A. 证件类型
B. 证件号码
C. 户名
D. 客户英文或拼音名称
[判断题]基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用账户开户时应选择的账户属性为核准类。
[单项选择]单位活期基本存款账户开户时,应在开户界面选择的账户属性为()。
A. 核准类
B. 报备类
C. 其他类
D. 备案类
[单项选择]下列哪种账户开户时需收开户费()。
A. 定期存款账户
B. 财政授权支付零余额账户
C. 活期保证金账户
D. 注册验资账户

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