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[多选题]客户部门在监管客户资金账户时， 对大额资金的流向应重点关注是否流向（ ）。
A.关联企业
B.非交易对手账户
C.个人账户
D.股市
[多选题] 系统支持同一客户号下黄金积存资金账户的变更，客户办理黄金积存资金账户变更交易需满足（ ）
A.、申请人的有效身份证件（目前只允许居民身份证开户）
B.、已开立我行黄金积存账户的阳光借记卡
C.、 同一客户号下未开立我行黄金积存账户的阳光借记卡
D.、签约账户变更业务如为代办，提供代办人和本人有效证件。
[判断题]网点运营人员服务中忌泄露客户的账户情况和资金情况，遇客户账户资金不足或存取大额资金时，应注意控制音量，保护客户隐私。
A.正确
B.错误
[判断题]保证金账户销户业务，由于客户结算账户存在有权机关冻结等原因致使销户资金需要通过内部账户过渡时，需通过信贷业务取消渠道划转，《保证金业务办理单》的“备注”栏位注明“信贷业务取消”字样，同时注明“转入账号：内部户账号”、“转入户名：内部户名称”。
A.正确
B.错误
[单选题]对法人客户资金账户定期监测的时间要求是（ ）。
A.至少按月
B.至少按季
C.至少按半月
D.至少按半年
[判断题]三方存管同业合作账户是客户通过我行的结算账户向证券资金账户进行资金存取的过渡账户，不配发个人银行借记卡或银行存折。()
A.正确
B.错误
[单选题]客户资金池主账户对外支付中，“（ ）”模式是指客户资金池主账户对外支付（含联动支付）时，优先使用法人透支额度，透支额度不足支付时使用账户余额；此种模式下，不支持主账户透支额度日终填平，且不支持对未到期透支业务自动提前还款。
A.:先贷后存
B.:先存后贷
C.：后贷后存
D.：不贷不存
[单选题]当发生客户的结算账户资金减少而证券资金台账资金未增加的情形，或者客户证券资金台账资金减少而客户的结算账户资金未增加的情形时，银银合作银银转账业务系统将在（ ）与存管银行对账时自动进行差错处理。
A.当日日终
B.2个工作日内
C.当即
D.5个工作日内
[判断题]“假日丰”业务的目标客户为已在我行开立人民币单位结算账户、资金流量大、变动频繁的高端客户或具有发展潜力的优质客户和需拓展的潜在客户群。
A.正确
B.错误
[单选题]同一客户在我行只能开立（ ）国债托管账户。托管账户和其对应的资金账户应为同一客户。
A.、一个
B.、二个
C.、三个
[多选题]个人客户在我行开立国债托管账户本前 应在我行任意一家营业网点开立一个资金账户 资金账户如选用银行卡 则限于( )
A.京卡借记卡主卡;
B.副卡;
C.京卡储蓄卡;
D.迷你卡
[单选题]如意金积存定期积存扣款日客户资金账户余额不足,则当月定期积存交易失败。连续( )交易失败,定期积存协议自动终止,且客户无法再恢复此协议,但可以另行建立新定期积存协议。
A.两期
B.三期
C.四期
D.五期
[判断题]单一客户若有多个资金账户，可对应开立多个黄金积存账户。
A.正确
B.错误
[判断题]私募基金募集结算资金是指由募集机构归集，在投资者资金账户与募集基金财产账户或托管资金账户之间划转的往来资金
A.正确
B.错误
[判断题]客户在证券公司的证券资金账户与存管银行为客户开立的内部过渡资金划转由第三方负责。
A.正确
B.错误
[单选题]资金调拨是指由客户主动发起的,将资金由上级账户下拨到下级账户或者由下级账户上划到上级账户的行为，以灵活调剂上下级账户资金余缺。包括（）和资金下拨两种方式。
A.资金划入
B.资金上划
C.资金划出
D.以上都不对
[单选题]通过部级补费渠道的客户服务端主动(非现场拦截)补费的ETC客户补费资金进入()资金账户。
A.车牌照所属省份的省中心
B.收费公路经营管理单位
C.发行方所属省中心
D.收款单位所属省中心
[判断题]资金监管账户、资金托管账户销户时，无需提供相关审批单,直接凭客户申请办理即可。
A.正确
B.错误
[判断题]我行客户本人账户间或本人与其直系亲属账户间可以进行资金划转，境内个人与境外个人账户间也可以进行资金划转。
A.正确
B.错误
