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[判断题]现金退回客户交易属于特殊业务交易，需主管零金额授权。
A.正确
B.错误
[判断题]为防范控制风险，内部账汇兑需主管零金额授权（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些情况需通过现金退还客户交易处理
A.已退汇的现金汇款业务
B.已冲销的现金通存业务手续费
C.确认入账的现金通兑业务
D.已撤销的现金汇款业务
[多选题]支付系统中办理现金退还客户交易，以下描述正确的是（ ）
A.被对方行退汇的现金汇款业务，手续费不退还客户
B.客户需持汇款回单、有效身份证件办理
C.只能对往账状态为“已退汇”、“我行拒绝”的现金汇款业务进行现金退还
D.只能由原业务发起机构进行现金退还
[单选题]“现金退还客户”交易说法不正确的是（）
A.被对方行退汇的现金汇款业务，手续费不退还客户
B.客户需持汇款回单、有效身份证件前往汇款办理机构进行现金退还。
C. 只能由原业务发起机构进行现金退还
D.该交易属于特殊业务交易，仅1万以上需主管授权
[单选题]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。此行为属于（ ）。
A.可疑交易
B.高风险交易
C.频繁交易
D.大额交易
[多选题]根据《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,下列哪些关于大额现金业务客户身份识别要求的描述是正确的?()
A.各级经营机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.如发现他人代理的,应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件或身份证明文件,并登记代理人的姓名、联系方式、国籍以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码
C.如果代理人在代理存款时因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,可参照一次性金融服务客户身份识别要求,对代理人开展相关客户身份识别工作
D.对单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金业务,如果发现由他人代理的,应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件或身份证明文件,并登记代理人的姓名、联系方式、国籍以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。如果代理人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,可参照一次性金融业务客户身份识别要求,对代理人开展相关客户身份识别工作
[判断题]电子现金交易单据需要客户签名。
A.正确
B.错误
[判断题]机构内实体柜员间的现金调拨是现金实物的转移，属于账务性交易。
A.正确
B.错误
