更多"[多选题]商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别（"的相关试题:
[判断题]对集团客户核定授信额度前，应确保已按照集团客户认定情况在信贷管理系统中建立集团客户关联关系。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应根据不同授信品种的特点，对客户申请的授信业务进行分析评价，重点关注可能影响授信安全的因素，有效识别各类风险。
A.正确
B.错误
[多选题]集团客户关联关系分为（ ）。
A.股权类
B.人事类
C.担保类
D.交易类
[判断题]向大型集团客户发放银团贷款，要特别关注集团客户内部关联交易和关联方互保风险。
A.正确
B.错误
[多选题]识别与认定集团客户关联关系时应重点关注是（ ）。
A.注册资金来源，股权分布，股权占比及变更频次
B.通过间接持股方式形成的关联关系，以及通过非股权投资方式形成的隐性关联关系
C.客户净资产10％以上的变动情况
D.客户总资产5％以上的变动情况
E.客户对外融资、大额资金流向、应收（付）账款情况。
F.客户主要投资者、关键管理人员及其近亲属个人的信贷记录及资金往来情况
G.非公允关联交易
[单选题]（ ）是指集团成员关联关系为股权控制且应该取得集团合并会计报表的集团客户。
A.第一类型集团客户
B.第二类型集团客户
C.第三类型集团客户
D.第四类型集团客户
[单选题]客户附加信息包括：客户关联信息和（ ）信息。
A.客户用电行为
B.客户私人信息
C.客户头像信息。
[判断题]集团客户授信风险暴露后，商业银行在对授信对象采取清收措施的同时，应特别关注集团客户内部关联方之间的关联交易。
A.正确
B.错误
[单选题]非同业关联客户包括非同业集团客户和（）
A.中央银行
B.匿名客户
C.经济依存客户
D.主权实体
[判断题]强化集团客户贷后管理。对于经营范围广、业务板块多、跨区域经营、集团内部关联交易频繁且复杂的集团客户，应加强重点监控。
A.正确
B.错误
[单选题]新增客户在客户信息归档时应确保客户的基础信息及关联信息完整、（ ）。
A.完美
B.准确
C.错误
D.空白。
[多选题]商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。
A.易货交易
B.发生处理方式异常的交易
C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D.互为提供担保或连环提供担保
