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[多选题]委托人有下列情形之一的，本行有权立即中止或终止分账通业务合作而无需承担任何违约责任，并有权追偿因这些情形所导致的损失。
A.不诚实经营，盗窃、诈骗平台用户资金；协助卖方盗取、诈骗买方资金等违法经营行为；伪造平台交易信息或交易信息缺乏真实交易背景；涉嫌洗钱、非法集资、非法吸收公众存款行为。
B.平台交易中存在过多交易纠纷（当季度超过3次）。
C.委托人及其平台出现风险事件对本行声誉造成影响的，包括不限于平台出现较为严重的负责网络舆情、受到相关部门责令停止相关业务或不允支付结算的。
D.委托人未提供真实有效的联系方式或委托人因业务或联络方式变更、终止而未及时通知本行的，本行或交易用户无法与委托人取得联系，无法及时得到反馈。
E.委托人利用本行名义或以包含本行名称或商标内容的材料进行营销宣传的；或委托人对外宣传内容与形式、资料中涉及本行的。
F.本行采取定期/不定期、现场/非现场等方式对委托人经营情况及平台运行情况进行检查，委托人不予以配合的。
[多选题]本行开展分账通业务遵循的原则包括（ ）。
A.依法合规
B.诚实履约
C.平等自愿
D.无偿服务
[多选题]分账通业务是指本行接受委托人的委托作为资金管理方为产业电商平台、商品交易平台、供应链平台等交易平台提供的包括平台用户分户登记簿开立与管理、（ ）。
A.交易支付
B.分账登记
C.交易清分
D.对账结算服务
[多选题]分账通业务是指本行接受委托人的委托，作为资金管理方，为产业电商平台、商品交易平台、供应链平台等交易平台提供的包括平台用户分户登记簿开立与管理、（ ）。
A.交易支付
B.分账登记
C.交易清分
D.对账结算服务
[判断题]在分账通业务中若发生交易纠纷时本行应及时介入委托人与平台用户、平台用户之间的交易纠纷否则应承担与交易相关的法律责任。
A.正确
B.错误
[判断题]在分账通业务中，若发生交易纠纷时，本行应及时介入委托人与平台用户、平台用户之间的交易纠纷，否则应承担与交易相关的法律责任。
A.正确
B.错误
[多选题]当以下任意一种情形出现时，本行有权中止或终止与直销大额存单业务合作方的合作（ )。
A.合作方出现业务风险事件，造成不良社会舆论影响，可能引发本行声誉风险。
B.合作方所设立的平台运营不稳定，12个月内出现2次（含）以上系统故障、流程问题等影响本行大额存单正常交易。
C.合作方在合作期间存在重大违法违规，受到监管机构责令停止相关业务的情形。
D.合作方侵犯了本行的合法权益（包括但不限于商誉、知识产权）的并在收到本行通知后未能在合理时间内消除该不安全因素及停止侵害。
[多选题]有下列情形之一者，本行不得对其发放流动资金贷款（）。
A.不具备借款主体资格和基本条件
B.生产、经营或投资国家明文禁止的产品、项目
C.生产经营或投资项目未取得相关部门许可的
D.在实行承包、租赁、联营、合并（兼并）、合作、分立、产权有偿转让、股份制改造等体制变更过程中，未清偿原有贷款债务、落实原有贷款债务或提供相应担保
[多选题]存在（ )情形之一的电子商业承兑汇票，本行不予办理贴现。
A.存在挂失止付、公示催告、冻结等异常情况；
B.付款期限超过3个月
C.汇票上记载“不得转让”字样、或记载“质押”字样、或记载“委托收款”字样、或转让背书附带条件
D.汇票承兑日与申请贴现日为同一天
E.未经承兑或承兑附有条件的
[多选题]有下列情形之一的，本行根据《安徽明光农村商业银行股份有限公司工作人员违规行为处理实施细则》相关规定，对有关责任人予以处分；情节严重，触犯法律的，移送司法机关处理
A.泄露客户信息，引起客户纠纷，严重影响本行声誉的
B.明知或应知该账户开立、使用异常，而与客户串通，提供不实对账信息的
C.对账中发现重要问题，未及时汇报，导致案件发生的
D.对账人员在对账过程中，出现制作虚假对账单或对账信息、与存款人勾结等行为的
E.由于其他原因，严重影响本行声誉或造成损失的
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，本行境内机构应当在向中国反洗钱检测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，本行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告，并配合反洗钱调查（ ）。
A.涉及可疑交易金额1000万以上的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]经认证有下列情形之一的，本行作为购买方所取得的专用发票不得作为增值税进项税额的抵扣凭证，本行可要求销售方重新开具专用发票。
A.无法认证
B.纳税人识别号认证不符
C.专用发票代码、号码认证不符
D.重复认证
[多选题]出现以下（ ）任一情况时本行有权从特约商户在本行所开立账户中扣划相应款项如账户资金不足扣划时本行应通知商户自通知之日起三个工作日内补足差额资金。
A.发卡机构退单或持卡人拒付款项
B.该特约商户发生退货交易
C.由于计算错误或其他原因导致本行向该特约商户多支付款项或其他经商户确认的长款
D.其他应由该特约商户支付款项的情形
[多选题]出现以下（ ）任一情况时，本行有权从特约商户在本行所开立账户中扣划相应款项，如账户资金不足扣划时，本行应通知商户自通知之日起三个工作日内补足差额资金。
A.发卡机构退单或持卡人拒付款项
B.该特约商户发生退货交易
C.由于计算错误或其他原因导致本行向该特约商户多支付款项或其他经商户确认的长款
D.其他应由该特约商户支付款项的情形
[多选题]有下列情形之一的,行社有权拒绝开户:
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的。
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.法律法规、规章及规范性文件规定的其他情形。
[多选题]有下列情形之一的，营业机构有权拒绝开户（）
A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的。
B.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
C.被全国企业信用信息公示系统列入'严重违法失信企业名单'的。
D.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的
