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[多选题]《保障农民工工资支付条例》规定，有下列情形之一的，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5 万元以上10 万元以下的罚款；情节严重的，给予施工单位限制承接新工程、降低资质等级、吊销资质证书等处罚（ ）。
A.施工总承包单位未按规定开设或者使用农民工工资专用账户
B.施工总承包单位未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函
C.施工总承包单位未对分包单位劳动用工实施监督管理
D.施工总承包单位、分包单位未实行劳动用工实名制管理
E.施工总承包单位未实行施工现场维权信息公示制度
[多选题]《保障农民工工资支付条例》规定，有下列情形之一的，由人力资源社会保障行政部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位处2 万元以上5 万元以下的罚款，对法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1 万元以上3 万元以下的罚款（ ）。
A.以实物、有价证券等形式代替货币支付农民工工资
B.未按规定开设或者使用农民工工资专用账户
C.未编制工资支付台账并依法保存，或者未向农民工提供工资清单
D.未实行劳动用工实名制管理
E.扣押或者变相扣押用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡
[单选题](单选题）
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。
A.地方法院
B.地方政府
C.纪检部门
D.银行业监督管理机构负责人
[单选题]银行业金融机构现金清分中心工作人员张某在银行业金融机构网点缴存的现金中发现可疑人民币，应立即向现场负责人报告，并换人复核，确认是假币的，应由现场负责人按规定填写（ ）。
A.《假币代保管登记簿》
B.《假币收缴登记簿》
C.《假币收缴凭证》
D.《银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单》
[多选题]社会保障卡服务机构、提供用卡服务的相关部门及其工作人员具有下列哪些行为，人力资源社会保障部门责令整改，根据情节轻重，依法给予行政处分，情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。（）
A.伪造申请人基础信息提交制卡的
B.对成品卡、空白卡管理不当，造成卡片丢失、随意发放的
C.未按规定办理社会保障卡业务，造成安全隐患的
D.无正当理由不在规定期限发放社会保障卡、推诿提供社会保障卡服务、在规定业务中拒绝使用社会保障卡的
E.提供用卡服务时，因未核实卡面信息与持卡人信息是否一致，造成持卡人权益侵害和经济损失的
F.利用制作、发放社会保障卡的便利，收受他人财物或者谋取其他利益的
G.泄露因制作、发放社会保障卡而知悉的个人信息，侵害持卡人合法权益的。
[判断题]金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪的行为是仅指银行金融机构工作人员购买假币或者利用职务上的便利以假币换取货币的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假人民币，仅由一名工作人员单独收缴该假币，中国人民银行可对该银行业金融机构处以（ ）罚款。
A.1千元以上5千元以下罚款
B.1千元以上5万元以下罚款
C.1万元以上5万元以下罚款
D.5万元以上罚款
[判断题] 金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，但应通知资产的所有人、控制人或者管理人。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知相关人员。
A.正确
B.错误
[多选题]用卡人具有下列哪种行为，人力资源社会保障部门应当按照规定中止部分或者全部社会保障卡功能，行为更正后再行恢复功能，追究骗保责任，追缴骗领的资金，情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。（ ）
A.冒用他人社会保障卡使用骗领的社会保障卡的
B.使用骗领的社会保障卡的
C.购买、出售、使用伪造、变造的社会保障卡的
D.社会保障卡丢失后未及时办理挂失 。
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。
A.大额交易报告
B.洗钱快报信息
C.可疑交易报告
D.正常交易分析
[多选题]社会保障卡是山东农商银行与人力资源和社会保障部门合作发行的集借记卡业务和社会保障业务于一体的多功能IC复合卡，具有（ ）等功能。
A.存取款
B.转账结算
C.消费
D.缴纳参保资金
