更多"[多选题]相关业务受理机构应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“"的相关试题:
[判断题]各分支机构应遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构应遵循'了解你的客户'的原则，完善客户信息、业务信息、控股股东信息等，填写调查结论后完成客户识别。
A.正确
B.错误
[多选题]业务受理机构应遵循展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其（）。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。
A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
D.交易背景
[多选题]业务受理机构应遵循（）展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解客户资金来源
D.尽职调查
[判断题]柜面通业务受理机构应将合作银行客户视同本行客户，不得无故拒绝受理合作银行客户提出的业务申请。
A.正确
B.错误
[判断题] 根据对客户的综合判断和银行资金规模等情况，由业务受理行的客户经理决定是否受理客户申请的信贷业务。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]所有渠道均需保存客户确认开通、变更业务相关凭证（包括业务受理单、录音、短信等），当客户取消业务后，相关凭证应至少保留（ ）年？
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]客户在业务办理过程中着急催促时，业务受理员告知客户业务办理进度，使客户了解办理时长，请求客户谅解，并加快办理速度。
A.正确
B.错误
[单选题]客户确认开通.变更业务的相关凭证（包括业务受理单.录音.短信等）在业务订购关系存在期间应当: 一直保留，客户取消业务后应至少保留（ ）。
A.一年
B.两年
C.三年
D.四年
[单选题]银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户（ ）审核。
A.真实性
B.全面性
C.公开性
D.合规性
[判断题]实体渠道办理业务时，须在业务受理单及相关 协议上通过圈点、加粗等方式向客户强调业务关键信息，在得到客户允许后方可办理.
A.正确
B.错误
[填空题]实体渠道办理业务时，须在业务受理单及相关 协议上通过（ ）、加粗等方式向客户强调业务关键信息， 在得到客户允许后方可办理
