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[判断题]基层网点主要负责人应至少每半年开展一次员工异常行为动态分析排查工作，排查结果等情况要及时报告上级机构，并严格保密。
[判断题]基层网点主要负责人应每季对相关柜员上门收款业务、现金款箱等风险环节至少检查一次。
[单项选择]基层网点主要负责人应结合业务实际与风险形势，（）组织一次案防教育。
A. 每季
B. 每月
C. 每月最长不超过两个月
D. 每半年
[单项选择]基层网点主要负责人应通过回访客户等多种方式，（）抽查理财经理、客户经理、上门服务人员及派驻专柜人员等重要岗位人员的业务情况，及时发现并报告异常情况。
A. 定期（至少每月一次）
B. 定期（至少每季度一次）
C. 不定期
D. 定期（至少每半年一次）
[多项选择]基层网点主要负责人应通过回访客户等多种方式，定期抽查（）等重要岗位人员的业务情况，及时发现并报告异常情况。
A. 理财经理
B. 客户经理
C. 上门服务人员
D. 派驻专柜人员
[判断题]基层网点主要负责人应根据《中国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》、《重大突发事件报告制度》等相关规定，及时、准确地上报各类案件（风险）、事件信息。
[单项选择]基层网点主要负责人应将各项禁止性规定执行情况纳入（）范围，查找业务经营存在的突出问题和操作中的薄弱环节，做到边查边纠，查找彻底，纠正到位。
A. 日常检查
B. 定期检查
C. 不定期检查
D. 突击检查
[单项选择]基层网点主要负责人应每月组织相关人员严格检查表内外记账的物品，进行（）核对，做到账、实、簿核对三相符，及时纠正发现的问题，并认真登记。
A. 账账、账款、账簿
B. 账账、账簿、账实
C. 账账、账款、账实
D. 账款、账实、账簿
[多项选择]营业网点每年应至少开展一次全员家访摸排或谈心活动，应做到（）。
A. 有摸排活动登记或员工个人谈心记录
B. 对员工参与赌博、经商、购买大额彩票或股票、异常开支等非正常行为进行劝阻
C. 召开员工集体约谈会
D. 对发现员工非正常行为及时向上级报告
[判断题]营业网点每月应组织全体员工至少进行一次集中学习，鼓励员工参加银行业从业资格考试，提高服务能力和水平。
[单项选择]“金信通”业务中，经办网点对于存量商户，业务培训应至少（）开展一次。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
[单项选择]针对重大危险源每年至少开展（）综合应急演练或专项应急演练，每半年至少开展一次现场处置应急演练。
A. 一次
B. 二次
C. 三次
D. 四次
[单项选择]基层网点主要负责人（）应查库一次，并对相关柜员上门收款业务、现金款箱等风险环节至少检查一次。
A. 每年
B. 每季
C. 每半年
D. 每月
[判断题]鼓励与指导主要是为针对性改善网点员工的具体行为而开展的。
[判断题]所有授信业务在授信期内至少开展一次授信后检查。
[判断题]基层单位负责人应在了解作业程序和安全措施后，审批许可证。
[多项选择]基层网点主要负责人每季至少（）。
A. 走访辖内一个对公重点客户
B. 查库一次
C. 参与或监督一次外部对账工作
D. 开展一次员工异常行为动态分析排查工作
[单项选择]各法人机构每（）至少开展（）网点全覆盖的业务检查
A. 月；一次
B. 季度；一次
C. 半年；一次
D. 年；一次
