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发布时间:2024-02-05 20:20:41

[多选题]中信银行小微企业简易开户服务操作规程中,柜面人员操作描述正确的是()
A.经营机构柜面人员应每日查询小微企业预约开户情况
B.柜面人员应当向小微企业充分宣讲简易开户政策,明确告知简易开户所需材料、客户身份核实程序、制度依据,以及账户功能受限、后续仍需进一步配合客户身份核实措施等要求,经客户同意后方可为其开 立简易账户。
C.经营机构柜面人员、会计经理应核验开户资料真实、完整.
D.柜面人员通过柜面业务系统拍摄客户预留印鉴的照片或视频,并建立或维护客户信息.

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[多选题]中信银行小微企业简易开户服务操作规程中,柜面人员操作描述正确的是()
A.经营机构柜面人员应每日查询小微企业预约开户情况
B.柜面人员应当向小微企业充分宣讲简易开户政策,明确告知简易开户所需材料、客户身份核实程序、制度依据,以及账户功能受限、后续仍需进一步配合客户身份核实措施等要求,经客户同意后方可为其开立简易账户。
C.经营机构柜面人员、会计经理应核验开户资料真实、完整.
D.柜面人员通过柜面业务系统拍摄客户预留印鉴的照片或视频,并建立或维护客户信息.
[判断题]如客户明确表示开户急迫,要求缩减开户审查程序,柜面人员应当向小微企业充分宣讲简易开户政策,明确告知简易开户所需材料、客户身份核实程序、制度依据,以及账户功能受限、后续仍需进一步配合客户身份核实措施等要求,经客户经理同意后方可为其开立简易账户。同时,柜面人员应督促客户经理及时开展尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]()可向开户银行柜面提出客户信息查询申请。
A.单位法人
B.单位负责人
C.单位财务负责人
D.财务联系人
[判断题]外汇预约开户柜面正式开户时,用集中系统“外币账户预约申请柜面开立”流程修改及打印申请表单。( )
A.正确
B.错误
[单选题]柜面汇总整理全部开户资料。客户临柜办理开户时,()指导客户核对表单、协议并盖章后,柜面可依据完整的账户资料开立账户,提高开户时效。
A.会计经理
B.主管柜员
C.弹出柜员
D.客户经理
[单选题]为提升柜面开户效率,开户意愿核实不可在如下哪个环节进行?
A.预约开户后
B.正式开户前
C.账户启用后
D.账户启用前
[单选题]自开户之日起______个月内无交易记录的账户,开户行应当暂停其非柜面业务,开户行向单位重新核实身份后,可恢复其业务。
A.3
B.6
C.9
D.12
[判断题]对于存在“双 异地”等情况的开户企业,开户初期可开通小额等非柜面业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行PAD端“对公柜面正式开户”操作成功后,就完成了客户整个开户工作。
A.正确
B.错误
[判断题]开户预审环节中,柜面20005及易企查相关检查已整合到尽职调查任务中,正常开户流程无需重复查询,仅保留作为应急使用。
A.正确
B.错误
[单选题]如开户时,客户经理因故未能将上门照片、相关审批交至柜面,或未完成尽职调查,柜面可按照“尽职未完成”现行开立待激活账户,并告知客户经理,后续客户经理需于()内完成相关手续交
A.1个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.7个工作日
[判断题]单位账户业务标准化服务流程“九步曲”明确了开户环节支行各岗位人员具体职责分工。运管柜面要做好开户前预审,涉及特殊事项审批及需客户配合整改的内容一次性进行告知,对客户经理审核后 的账户进行开立。
A.正确
B.错误
[单选题]如开户时,客户经理因故未将上门照片、相关审批交至柜面,或未完成尽职调查,柜面可按照“尽调未完成”先行开立待激活账户,并告知客户经理,后续客户经理需于()工作日内完成相关手续交至
A.2个
B.3个
C.5个
D.10个
[多选题]柜面受理开户环节,以下说法正确的是:
A.不再需要提供开户意见书、尽职调查报告等尽职调查材料
B.柜面交易支持查询尽职调查结果
C.不再要求客户经理和支行有权人线下签字
D.因MPP异常审批仅实现支行层级有权人审批,涉及需分行业务部门、运营管理部审批场景仍需要按原线下流

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