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[单项选择]有以下（）可疑行为的，各速汇金业务网点操作人员应予以关注，并根据需要向各单位反洗钱联络员报告。
A. 两个或两个以上显然相关的人分别向同一人汇款，或汇款资金来源于同一人账户的
B. 两个或两个以上显然相关的人分别办理来自同一汇款人或同一汇款地区汇入款项的
C. 办理速汇金业务的不同客户，留存相同住所或联系电话的
D. 以上都是
[单项选择]《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。
A. 定期
B. 不定期
C. 定期或不定期
D. 专项
[单项选择]各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。
A. 同事
B. 家人
C. 客户
D. 朋友
[单项选择]各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。
A. 监控
B. 监管
C. 审查
D. 督查
[单项选择]如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），各单位应（）客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况
A. 采取标准的
B. 采取强化的
C. 采取简化的
D. 不采取
[单项选择]根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位应对通过实地查访、回访客户等各种措施获知的客户财务状况、经营状况、投资目的、投资偏好、风险承受水平等客户信息保密。可采取以下两种的保密措施：（）。
A. 采取有效控制手段确保涉及客户身份和交易信息凭证及其他业务资料的安全流转及保存
B. 采取有效技术手段确保客户信息及交易电子数据的安全
C. 指定专人进行客户尽职调查工作及限制客户资料查询权限
D. 移交专门保管档案的库房
[单项选择]各单位应贯彻执行国家有关反洗钱保密的法律、法规和政策，实施追查失密、泄密事件，组织保密宣传，开展（）教育。
A. 失密
B. 泄密
C. 秘密
D. 保密
[单项选择]分行风险监测岗于每季（）日前就资产质量情况、风险监测情况形成《个人信贷资产质量监测报告》，经个贷管理部负责人审批后上报总行零售银行部。
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
[单项选择]调度人员应（）安全监控有关参数。
A. 记录
B. 熟悉
C. 统计
D. 了解
[单项选择]使用或管理电视监控的人员应主动或邀请电视监控技术维护人员定期清理主机、机柜或线路的静电尘埃，其目的主要是（）。
A. 为保持环境干净
B. 为防止上级部门突击检查
C. 为防止发生故障和短路起火
D. 为保证监控系统正常运行
[单项选择]（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述。
A. 每日
B. 每周
C. 每旬
D. 每月
[多项选择]车队经过时，站场管理人员应将（）报告监控室。
A. 车辆数量
B. 车辆特征
C. 车辆品牌
D. 车内人员
[单项选择]负责检查电视监控录像的工作人员应注意检查电视监控主机的时间是否与（）一致，不一致的应及时上报并调整。
A. 北京时间
B. 同一监控室另一台监控主机时间
C. 业务系统时间
D. 监控系统时间
[多项选择]回溯性分析的次类型包括（）
A. 描述性分析
B. 评估性分析
C. 综合分析
D. 事实分析
[简答题]信息监控值班人员应具备的素质要求有哪些？
[判断题]各相关单位应设置电力监控系统和调度数据网络的安全防护小组或专职人员，相关人员应参加安全技术培训。部门主要负责人为安全防护第一责任人。
[多项选择]线路故障停运后，运维人员到达现场前，调控中心监控员和运维单位人员应立即收集（）等相关信息，对线路故障情况进行初步分析判断。
A. 工业视频
B. 监控告警
C. 在线监测
D. 故障录波
