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[多选题]个人客户借记卡具备哪些功能？
A.消费结算
B.转账汇款
C.透支消费
D.存取现金
E.账户管理
[多选题]个人客户在柜面办理大额存单开立，需提供以下哪些资料？ 厦国银发〔2018〕126号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额存单管理办法》的通知
A.《个人大额存单业务申请书》
B.本人有效身份证明文件
C.借记卡或定活一本通
D.现金
[多选题]以下哪些是我行可以为个人客户开具的资信证明？ 厦国银发〔2014〕178号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人资信证明管理办法》的通知
A.时段证明
B.时点证明
C.余额证明
D.资产证明
[多选题]我行为Ⅲ类银行账户客户提供哪些服务（ ）。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.限定金额的消费和缴费支付
B.限额向非绑定账户转出资金
C.申请小额消费贷款资金并通过该Ⅲ类户还款
D.存取现金
[多选题]以下哪些具备了个人分拆结售汇行为特征？ 厦国银发〔2016〕33号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人结售汇业务操作规程》的通知
A.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次（含）以上提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一网点，每个人办理接近等值5000美元现钞结汇
B.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
C.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内5个（含）以上不同个人，收款人分别结汇。
D.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
[多选题]营业场所突发事件应急预案的适用范围为哪些？
厦国银发〔2021〕82号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构营业场所突发事件应急预案》的通知
A.因各种谣言传播、偶然因素或不明原因引起的突发性金融挤兑事件
B.在营业场所发生各类影响网点正常营业的冲突事件，如聚众静坐、冲击、围攻、吵闹等
C.在营业场所发生的可能危害银行、员工及客户人身财产安全的金融及刑事等各类事件
D.可能影响网点正常营业的客户投诉
E.因反洗钱信息安全、重大洗钱风险、重大负面新闻报道而引起的紧急、危机事件
F.其他可能影响银行网点正常经营和提供正常金融服务的突发事件
[判断题]向本行申请办理人民币对外汇期权业务代客交易的客户限于境内机构客户和境内个人客户。 厦国银发〔2017〕161号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币对外汇期权业务代客交易管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]其他开票业务费用优惠根据客户层级进行分层管理，具体客户层级有哪些？（ ） 厦国银发〔2018〕100号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构银行承兑汇票费用优惠管理规定》的通知
A.普通客户
B.潜力客户
C.价值客户
D.核心客户
[多选题]下列哪些情形需要评估客户洗钱风险（ ）。 厦国银发〔2017〕248号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定（一）》的通知
A.客户有洗钱、恐怖融资、逃税活动嫌疑
B.本行发现获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
D.客户触发本行反洗钱可疑交易监测标准
E.客户要求变更姓名或名称、国籍、职业/行业、注册资本、受益所有人等信息
[多选题]以下哪些业务需要客户准确、完整地填写《个人结汇、购汇申请书》？ 厦国银发〔2017〕75号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人结售汇业务操作规程补充规定》的通知
A.境内个人结汇业务
B.境内个人购汇业务
C.境外个人结汇业务
D.境外个人购汇业务
[单选题]人民币通知存款，最低支取金额个人客户为（ ），单位客户为（ ）。 厦国银发〔2021〕30号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构通知存款业务管理办法》的通知
A.5万元（含），10万元（含）
B.5万元（含），50万元（含）
C.1万元（含），10万元（含）
D.1万元（含），50万元（含）
[单选题]人民币通知存款最低起存金额个人客户为（ ），单位客户为（ ）。 厦国银发〔2021〕30号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构通知存款业务管理办法》的通知
A.5万（含），10万（含）
B.5万(含），50万（含）
C.5万（含），20万（含）
D.10万（含），20万（含）
[单选题]人民币通知存款，最低支取金额个人客户为（ ），单位客户为（ ）。 厦国银发〔2021〕30号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构通知存款业务管理办法》的通知
A.5万元（含），10万元（含）
B.5万元（含），50万元（含）
C.1万元（含），10万元（含）
D.1万元（含），50万元（含）
[单选题]人民币通知存款最低起存金额个人客户为（ ），单位客户为（ ）。 厦国银发〔2021〕30号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构通知存款业务管理办法》的通知
A.5万（含），10万（含）
B.5万(含），50万（含）
C.5万（含），20万（含）
D.10万（含），20万（含）
[多选题]以下哪些类别客户属于我行不接纳开户申请且拒绝维持现有客户关系范围（ ）。 厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.身份不明或不能核实的
B.联合国制裁对象
C.有合理理由怀疑“涉嫌逃税”人员
D.允许空壳银行使用其账户的代理银行
E.其他我行认定的不宜往来对象
[多选题]营业网点服务评价内容体系包括哪些内容 厦国银发〔2020〕192号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构营业网点服务评价工作指引》的通知
A.安全性
B.功能性
C.规范性
D.高效性
E.有效性
F.舒适性
[多选题]岗位服务原则包括哪些？ 厦国银发〔2018〕152号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大堂客户引导服务轨迹管理操作指引》的通知
A.人人有责
B.边界清晰
C.统筹协调
D.实时响应
