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[多项选择]可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。
A. 可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪
B. 可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实
C. 避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。
D. 降低可能的法律风险
[简答题]侦查机关接到报案后，侦查机关认为需要继续冻结的，应如何处理？
[判断题]客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。
[多项选择]（）发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告，并配合侦查机关做好侦查、调查工作。
A. 其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构
B. 公安机关的经侦部门
C. 中国人民银行
D. 各商业银行
[简答题]侦查机关接到报案后，认为不需要继续冻结的，应如何处理？
[填空题]侦查活动监督是指人民检察院依法对侦查机关的侦查活动是否合法进行的监督。公安机关、国家安全机关、监狱、（）保卫部门和人民检察院的侦查部门均依法享有侦查权。人民检察院对上述机关或部门的侦查活动是否合法，都可以依法进行监督。
[单项选择]金融机构采取交易限制措施后，认为符合（）第84条规定情形，应当向公安机关报案并配合立案侦查，协助采取查询、扣押、冻结等措施。
A. 票据法
B. 刑法
C. 民法
D. 支付结算办法
[单项选择]海关走私犯罪侦查机关在接到公安机关移送涉嫌走私案件通知后，应在（）内派人到公安机关办理接收手续。
A. 3日
B. 7日
C. 10日
D. 24小时
[单项选择]被害人薛某被王某故意殴打成轻伤，薛某到当地公安机关报案，要求公安机关立案侦查。下列说法正确的是（）。
A. 公安机关应当立案
B. 公安机关应当告知被害人直接向人民法院起诉
C. 公安机关应当等抓获王某之后，再立案侦查
D. 薛某没能提供充分的证据，公安机关不便立案侦查
[单项选择]某公司向公安机关报案称，公司工作人员高某利用职务便利侵占了公司公款200万元。公安机关在侦查中发现，高某有存款210万元，利用侵占的公款购买的汽车一部（价值20万元）和住房一套（价值180万元），并且高某还私藏军用手枪一把。公安机关对上述财物所作的处理错误的是（）。
A. 冻结存款210万元
B. 扣押汽车一部
C. 查封住房一套
D. 扣押军用手枪一把
[多项选择]被害人王某就其被江某诈骗巨额货款一案向公安机关报案，但公安机关未立案侦查。王某遂向人民检察院提出控告，人民检察院的下列做法错误的有（）。
A. 直接立案侦查
B. 直接通知公安机关立案
C. 公安机关应当立案而作出不立案决定的，要求公安机关书面说明不立案的理由
D. 认为公安机关书面说明的不立案理由不能成立的，通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案
[单项选择]危害国家安全犯罪，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关（）通知看守所。
A. 应当事先
B. 应当立即
C. 应当在规定时限内
D. 应当及时
[单项选择]警察甲因涉嫌刑讯逼供罪被侦查机关立案侦查，并办理了取保候审。关于本案的处理，下列哪一选项是正确的（）
A. 取保候审由本案的侦查机关执行
B. 甲取保候审时间已经超过12个月，其辩护人可以为他申请解除该措施
C. 甲只需经检察院批准，就可以离开其所居住的市、县
D. 如果甲提供不了足额的保证金，决定取保候审的机关可同时责令甲提供一个保证人
[单项选择]某工商局局长李某因涉嫌收受贿赂一千多万，情节恶劣，而被立案调查，侦查机关在侦查过程中发现李某企图自杀、逃跑，关于本案的说法，下列哪一选项是正确的（）
A. 本案应当由公安机关来执行对李某的拘留，拘留后，应在24小时内将其送看守所羁押
B. 公安机关必须在24小时之内进行讯问
C. 除无法通知或者通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后24小时以内，通知李某的家属
D. 对于李某的拘留期限最长可以达到37天
[判断题]黄某住甲市A区，因涉嫌诈骗罪被甲市人民检察院批准逮捕，由于案情复杂，期限届满不能侦查终结，侦查机关报请甲市人民检察院批准后延长1个月侦查羁押期限。
[判断题]在对张某涉嫌恐怖活动犯罪案件侦查过程中，其辩护律师刘某经公安机关许可会见张某后，向公安机关提出了无罪辩护的书面意见，公安机关认为刘某的意见不正确，未将其书面意见附卷。
[判断题]李某涉嫌犯罪被公安机关立案侦查，委托律师何某作为辩护人。何某来到公安机关要求查阅、摘抄、复制李某涉嫌犯罪的案卷材料，公安机关应当准许。
[单项选择]辩护人江某在代理沙某诈骗一案时，涉嫌制造伪证构成犯罪，江某一案应当由（）侦查机关办理。
A. 由办理沙某诈骗案件的
B. 由办理沙某诈骗案件的侦查机关以外的
C. 由办理沙某诈骗案件的侦查机关的上一级
D. 由办理沙某诈骗案件的同级检察机关
[单项选择]谢某因涉嫌恐怖活动犯罪被公安机关指定居所监视居住，侦查期间，谢某聘请陶某为其辩护律师。下列说法正确的是（）。
A. 陶某会见谢某应当经公安机关许可
B. 陶某会见谢某需要聘请翻译人员的，无须公安机关审查
C. 陶某会见谢某时，侦查人员可以进行监听
D. 侦查期间陶某不可以了解案件有关情况
