更多"华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于（）开展反洗钱岗位资格认证管理"的相关试题:
[单项选择]华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。
A. 总行、分行、支行
B. 总行
C. 分行
D. 支行
[单项选择]华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。
A. 总行
B. 分行
C. 总、分支行
D. 支行
[单项选择]《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
A. 监督
B. 监控
C. 检查
D. 核查
[单项选择]反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。
A. 反洗钱管理人员
B. 反洗钱专职岗位人员
C. 反洗钱负责人员
D. 反洗钱兼职岗位人员
[单项选择]反洗钱管理人员岗位资格认证条件为（）。
A. 持有总行颁发的反洗钱岗位资格证书
B. 持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证
C. 持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证和总行颁发的反洗钱岗位资格证书
D. 以上均不对
[单项选择]在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
A. 总行
B. 总分行
C. 分行
D. 反洗钱领导小组
[单项选择]《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
A. 特大洗钱嫌疑
B. 洗钱嫌疑
C. 重大洗钱嫌疑
D. 违反反洗钱规定
[单项选择]反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得（）。
A. 上岗证
B. 岗位准入合格证
C. 岗位合格证
D. 从业资格证
[单项选择]反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加（）组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。
A. 中国人民银行
B. 总行
C. 分行
D. 支行
[单项选择]《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。
A. 定期
B. 不定期
C. 定期或不定期
D. 专项
[单项选择]分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的（）。
A. 管理部门
B. 组织部门
C. 牵头部门
D. 检查部门
[单项选择]总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的（）部门。
A. 管理部门
B. 组织部门
C. 牵头部门
D. 检查部门
[单项选择]《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，反洗钱涉密（）不得外借。
A. 文件
B. 文件、资料、档案
C. 资料
D. 档案
[单项选择]《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构反洗钱保密管理办法》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[单项选择]（）协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法。
A. 分行反洗钱工作办公室
B. 总行反洗钱工作办公室
C. 分行人力资源部
D. 总行人力资源部
[单项选择]总行反洗钱岗位资格证书到期前，（）需参加总行组织的最近一次反洗钱岗位资格考试。
A. 持证人员
B. 反洗钱岗位人员
C. 会计人员
D. 全员
[单项选择]《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，应配备（）或专用设施保管反洗钱工作档案。
A. 办公室
B. 档案库房
C. 文件柜
D. 保险柜
[单项选择]《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，应配备档案库房或（）保管反洗钱工作档案。
A. 专用设备
B. 文件柜
C. 专用设施
D. 保险柜
[单项选择]《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与其他文件（）、混合保管。
A. 共同保管
B. 分开保管
C. 单独保管
D. 混合组卷
