更多"汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法"的相关试题:
[判断题]如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
[多项选择]为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（），并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 住所
D. 资金来源
[单项选择]汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的（）提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
A. 汇款人
B. 收款人
C. 境外机构
D. 境内机构
[单项选择]如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的，可登记（）名称。
A. 汇出机构
B. 汇款人、收款人
C. 转汇机构
D. 资金汇出地
[单项选择]金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A. 收款人名称或姓名
B. 收款人住所
C. 收款人账号
D. 汇款人住所
[单项选择]如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记（）的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
A. 汇款人姓名
B. 汇款人职业
C. 汇款人账号
D. 汇款用途
[多项选择]金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款时，发现汇款人的（）信息存在缺失的，应要求境外机构补充。
A. 汇款人账号
B. 汇款人住所
C. 收款人账号
[简答题]个人客户如何在工行柜台办理境外汇出汇款的电汇业务？
[单项选择]接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）补充。
A. 境内机构
B. 境外机构
C. 汇款人
D. 收款人
[多项选择]境外汇出汇款业务中，本人持身份证可直接办理的是（）。
A. 境内人士从美元现钞帐户汇款至日本20000美元
B. 境内人士手持现钞汇至美国20000美元
C. 境外人士从现汇账户汇至国外30000欧元
D. 境外人士手持现钞汇至美国8000美元
[单项选择]境外个人经常项目外汇汇出境外，手持外币现钞汇出，当日累计超出1万美元的还应提供（）办理。
A. 本人原存款银行开具的外币存款证明
B. 原存款银行开具的外币账户余额证明
C. 海关签章的出境旅客行李物品申报单
D. 海关签章的进境旅客行李物品申报单
[简答题]绿卡账户处于哪些状态时不允许办理资金汇出业务？
[简答题]办理汇兑汇出业务时，复核员如何防范控制风险？
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[简答题]资企业如何办理利润或股息、红利汇出境外的手续？
[判断题]境内个人外汇储蓄账户外汇汇出境外，凭本人有效身份证件办理。
[单项选择]申请办理3万美元以上（含）非贸易售付汇业务并汇出境外，除了需向银行提交合同、发票等商业有效单据，如未经外汇管理局出具核准件的，还必须提供正本（）。
A. 经认定的会计事务所出具的审计意见书
B. 经认定的公证处出具的公证书
C. 外经贸委的合同确认书
D. 收款人的纳税证明
[单项选择]客户可在（）办理汇出汇款的退汇解付支取业务。
A. 开户所
B. 汇出所
C. 任一联网网点
D. 支行专柜
