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[单项选择]对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
A. 强化
B. 标准
C. 简化
D. 差异化
[单项选择]对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外，还应采取（）客户身份识别措施。
A. 强化的
B. 简化的
C. 正常的
D. 无需
[多项选择]个人客户身份识别业务中，对于高风险等级客户应采取的措施有（）。
A. 对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，柜员应拒绝与其建立业务关系
B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C. 每年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录
D. 加强对客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
[多项选择]对高风险关注类贷款至少应采取以下措施中一种或多种授信管理措施，这些措施包括（）
A. 增加抵押担保
B. 压缩授信敞口
C. 提高贷款定价
D. 实施债务重组
E. 清户退出
[单项选择]安装在强腐蚀性的场所的接闪器及眀敷引下线，应采取（）及其他防腐措施。
A. 增加引下线
B. 加大截面积
C. 包封
D. 刷防腐涂料
[单项选择]调压室及其他有漏气危险的房间，应采取自然通风措施，换气次数每小时不应小于（）次。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[判断题]运营管理部按年召开反洗钱工作例会，组织各业务条线反洗钱联络员对非柜面交易、账户开销户、高风险业务和领域的交易进行识别过滤，确保及时发现重点可疑交易。（）
[多项选择]带电立、撤杆前，应检查作业点两侧（）及其他带电设备是否固定牢靠，必要时应采取加固措施。
A. 拉线
B. 电杆
C. 导线
D. 横担
[判断题]带电立、撤杆作业前，应检查作业点电杆、导线及其他带电设备是否固定牢靠，必要时应采取加固措施。
[判断题]我国担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员的招募与录用应采取社会公开招考和平等竞争的方式获取高素质的任职人选。（）
[判断题]我国担任科级以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员的招募与录用应采取社会公开招考和平等竞争的方式获取高素质的任职人选。（）
[多项选择]设备风险按特高风险、高风险、中等风险、低风险及可接受风险，依次用（）表示。
A. 红色
B. 橙色
C. 黄色
D. 绿色
E. 白色
[多项选择]高风险客户是指包括以下高风险因素并经招商银行综合评估后认定为高风险的客户，具体高风险因素包括（）。
A. 已经或正本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查
B. 客户为外国政要；客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户；客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业
C. 被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户
D. 客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
[单项选择]根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品。
A. 中低风险
B. 低风险
C. 中风险
D. 中高风险
[多项选择]克服沮丧应采取（）
A. 转化失败，保持自信
B. 热爱生活，思想乐观
C. 建立良好的人际关系
D. 自我暗示
[多项选择]网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。
A. 了解其资金来源、资金用途
B. 了解经济状况或者经营状况
C. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D. 了解控股股东或者实际控制人等信息
[单项选择]集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循（）的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
A. 了解你的客户
B. 足以重现交易
C. 现场检查
D. 非现场监管
[单项选择]集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取（）的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
A. 安全保密
B. 及时有效
C. 防范风险
D. 行之有效
