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[多选题]应以外国投资者名义开立的账户包括
A.前期费用账户
B.减持A股专用账户
C.境内资产变现账户
D.境外资产变现账户
[判断题]为外国政要开立账户应当经高级管理层批准
A.正确
B.错误
[判断题]任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。( )
A.正确
B.错误
[判断题]特定单位和个人可以将企事业单位的资金以个人名义开立账户存储。
A.正确
B.错误
[判断题]资产变现账户以收购境内股权的外国投资者名义开立，应先申请特殊机构赋码。
A.正确
B.错误
[单选题]境内资产变现账户的开立应以()的名义开立。
A.境外股权出让方
B.境外股权买入方
C.境内股权出让方
D.境内股权买入方
[判断题]签约代付业务的付款单位既包括在交通银行开立账户的对公单位，也包括未在交通银行开立账户但在交通银行建立客户信息并有批量付款需求的他行对公单位。
A.正确
B.错误
[判断题]保证金账户以本行名义开立，账户名统一为“厦门国际银行股份有限公司”。 厦国银结算〔2020〕1号：关于对外提供保证金业务信息规范操作的提示
A.正确
B.错误
[判断题]私自以客户名义或虚假名称开立账户、办卡或为客户开立虚假名称账户的，给予记大过至留用察看处分。
A.正确
B.错误
[判断题]保证金账户以本行名义开立，账户名统一为“厦门国际银行股份有限公司”。 厦国银结算〔2020〕1号：关于对外提供保证金业务信息规范操作的提示
A.正确
B.错误
[判断题]通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质.来源.受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的融合阶段。
A.正确
B.错误
[判断题]个人开立外国投资专用账户、特殊目的公司专用账户及投资并购专用账户等资本项目外汇账户及账户内资金的境内划转、汇出境外均应经外汇管理局核准( )。
A.正确
B.错误
[判断题]资产变现账户必须以境内标的企业的名义开立。
A.正确
B.错误
