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[单选题] 突发事件发生在各经营机构的，事发机构应在事发后（）分钟内通过电话向本级反洗钱工作领导小组办公室报告，由本机构反洗钱工作领导小组办公室在（）小时内报送本级反洗钱工作领导小组及总行反洗钱工作领导小组办公室1分
A.15，1
B.15，2
C.30，1
D.30，2
[单选题]义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统开发、设计、测试、使用等各个阶段，在（ ）时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
A.办理业务
B.系统建设
C.召开会议
D.风险评估
[判断题]各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款，反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工，在调离岗位或终止劳动合同时，不再履行保密义务。
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统（ ）等各个阶段，在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
A.开发
B.设计
C.测试
D.使用
[单选题]未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )
A.刑事处分
B.行政处分
C.纪律处分
D.经济处罚
[判断题]对于大使馆、领事馆和其他外交使团开户时，应由分行反洗钱领导小组评估后，由反洗钱牵头部门报总行运营部，由总行反洗钱领导小组评估后，提交主管行长审批同意后方可准入。（）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A. 内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级 ，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
[判断题]金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。
A.正确
B.错误
[判断题] 反洗钱法规定金融机构应履行反洗钱义务包括设立监测分析中心,接收、分析、保存大额交易和可以交易记录。()
A.正确
B.错误
[判断题]经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级 ，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
A.正确
B.错误
[判断题]总行相关部门及各分支机构应制定专人负责本条线或本机构的反洗钱工作，并保证人员稳定和工作延续性。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[判断题]各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应加强通过界面(如显示屏幕、纸面)展示反洗钱个人身份信息的管理，降低个人反洗钱身份信息在展示环节的泄露风险。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应与接触反洗钱信息的外部服务人员和机构签署保密协议或约定保密条款，并监督其严格遵守反洗钱信息安全规定。
A.正确
B.错误
