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[单项选择]联网核查采用批量核对方式时，文件中的核对请求记录数不得大于（）条
A. 100
B. 200
C. 300
D. 500
[单项选择]银行办理代发工资、养老金账户开户等批量业务，应登陆联网核查系统核对客户（）。
A. 身份证
B. 护照
C. 户口簿
D. 有效身份证件
[单项选择]根据大连银行身份信息联网核查业务规定，工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务，经系统反馈核查相符的，（）登记联网核查登记簿。
A. 必须
B. 无需
C. 取款业务
D. 开户及存款业务
[多项选择]联网核查核查行以（）等为条件，查询和下载批量核对结果。
A. 客户名称
B. 文件名称
C. 上报机构代码
D. 核查机构代码
E. 身份证号码
F. 组织机构代码
[多项选择]银行机构办理规定业务进行联网核查时，必须核对（）与居民身份证所记载的信息相符。
A. 姓名
B. 公民身份证号码
C. 照片
D. 签发机关
[单项选择]批量业务的日常办理中，委托单位办理批量业务前须填写以下哪一项申请书（）。
A. 《开立银行结算账户申请书》
B. 《地市业务参数维护申请书》
C. 《委托领取批量业务资料授权书》
D. 《委托银行批量业务申请书》
[多项选择]在办理下列哪些业务时，需通过联网核查系统核对相关个人出示的居民身份证件（）
A. 个人结算账户的开立
B. 理财卡内5万元以下的活期互转
C. 定期存款提前支取
D. 持理财卡办理网上银行签约业务
[单项选择]工作人员在办理联网核查业务时，应首先通过（）核查客户身份。
A. 第二代身份证阅读机具
B. 肉眼观察有效证件原件
C. 联网核查系统
D. 专用机具审验有效证件原件
[单项选择]为自然人客户办理外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。
A. 5000美元
B. 1万美元（不含）
C. 1万美元（含）
D. 5万美元
[单项选择]办理规定业务进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，以下做法正确的是（）。
A. 留存身份证复印件后继续办理业务
B. 要求客户出示印鉴卡
C. 直接为客户办理业务
D. 拒绝为该客户办理相关业务
[单项选择]营业机构办理特殊业务和重点业务时，须做到经人授权、双人办理、制约核对，经人授权、双人办理、制约核对的含义是指在办理特殊业务或重点业务过程中经办员、复核员、（）须互相复核、互相制约、互相监督。
A. 营业机构负责人
B. 营业经理
C. 总会计
D. 运行督导员
[单项选择]办理汇兑业务需要联网核查的有（）
A. 收款人为个人取款的
B. 收款人委托他人向汇入银行支取款项的，代理人代理取款时，应联网核查代理人和被代理人身份信息
C. 汇款人要求退汇的，对收款人未在汇入行开立账户的，汇出行柜员接到汇款人交来退汇函件或身份证件以及回单时
D. 以上都对
[单项选择]联网核查采用单笔核对方式时，最多一次可以核对（）笔。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
[多项选择]下列可以办理批量业务的机构为（）。
A. 二级分行
B. 一级支行
C. 网点
D. 一级分行
[多项选择]客户可通过（）方式办理车务通业务。
A. 中国移动营业厅
B. 短信
C. 客户经理
D. 中国移动授权代理商
[多项选择]银行机构办理联网核查业务对于结果不一致，无法确切判断客户出具的居民身份证为虚假证件的，可以要求客户出具（）证件作为佐证。
A. 户口簿
B. 护照
C. 机动车驾驶证
D. 户籍证明
E. 向公安机关申请核实
[单项选择]个人客户只能以（）方式办理电汇业务。
A. 现金
B. 转账
C. 支票
D. 网银
[单项选择]单位客户只能以（）方式办理电汇业务。
A. 现金
B. 转账
C. 支票
D. 柜面
