[单选题]银行对于分拆特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应____。()
A.酌情办理
B.让客户至外汇局办理
C.让客户通过网银办理
D.不予办理

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[判断题]对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]银行可以默许办理个人分拆结售汇特征明显、能够确认为分拆结售汇的业务。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]个人结售汇行为符合特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,银行应____。()
A.不予办理
B.要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C.要求个人提交外汇局的核准件后办理
D.要求个人提交个人有效身份证件后办理

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[单选题]银行为客户办理个人结售汇业务时,必须先登录( )查询客户结售汇信息后,再为客户办理结售汇业务。
A.核心系统
B.个人外汇业务系统
C.个人客户身份识别与资料管理系统
D.联网核查公民身份信息系统

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[多选题]银行办理结售汇业务期间发生（）变更、（）变更的，应持《银行办理结售汇业务机构信息变更备案表》和变更后的金融许可证复印件向外汇局备案。
A.联系人
B.负责人
C.名称
D.营业地址

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[单选题]在个人结售汇管理信息系统发生故障时,外汇指定银行应严格按照( )办理个人结售汇业务。
A.《结汇、收汇及付汇管理规定》
B.《境内外汇账户管理规定》
C.内控制度
D.《个人结售汇管理信息系统应急预案》

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[多选题]银行发现个人结售汇行为符合分拆特征的，应如何处理（）。
A.对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理
B.银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，经常项目项下银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务
D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起3个工作日内向所在地外汇局报告

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[单选题]个人结售汇业务,合作银行应根据支付机构的数据,在办理结售汇之日(T)后的第( )个工作日,逐笔录入个人系统。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

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[多选题]支付机构办理的个人项下结售汇业务,合作银行应根据支付机构的数据,在办理结售汇之日(T)后的第( )个工作日内对于单笔金额等值( )美元以下(含)的区分币种和交易性质汇总后以支付机构名义逐笔录入个人系统。( )
A. 1
B. 5
C. 500
D. 1000

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[单选题]在柜面办理的结售汇业务，（）个人结售汇额度。
A.A：均占用
B.B：均不占用
C.C：可占用可不占用
D.D：以上都不对

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[判断题]个人结售汇个人主体为预关注状态时,无法进行结售汇业务。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别,落实电子银行业务本人和近亲属办理原则。
A.正确
B.错误

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[单选题]银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别,落实电子银行业务本人办理原则。通过多重技术手段,( )筛查拦截异常外汇交易。
A.事前事中
B.事中事后
C.事前事后
D.事前事中事后