更多"哪些行为涉嫌客户工程“三指定”？（）"的相关试题:
[单项选择]员工违规违纪行为涉嫌违法犯罪的，移交（）处理。
A. 公司纪检部
B. 司法机关
C. 公司员工奖惩小组
D. 当地派出所
[单项选择]工作人员违规行为涉嫌犯罪的，应当移送（）处理。
A. 司法机关
B. 行政管理部
C. 纪委
D. 省联社
[单项选择]统计违法行为涉嫌犯罪的，县级以上人民政府统计机构应当（）。
A. 将案件移送司法机关处理
B. 给予罚款
C. 予以通报
D. 责令改正
[单项选择]建设银行工作人员违规失职行为涉嫌犯罪的，应当如何处理？（）
A. 依法移送司法机关；
B. 仅在银行内部处理，并注意保密；
C. 仅在银行内部处理，但不主动对司法机关保密；
D. 帮助员工掩盖犯罪证据，保护员工利益
[单项选择]互联网信息内容管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当及时移送（）。
A. 公安机关
B. 行政机关
C. 司法机关
[多项选择]《云南电网公司客户工程市场管理规定（试行）》，规范客户工程市场管理主要是依法明确客户工程市场中三方的权利和义务，三方指的是（）。
A. 监理方
B. 供电方
C. 设备管理方
D. 用电方
E. 工程承揽方
[单项选择]某工商局在查处违法行为过程中，发现违法行为涉嫌犯罪需要向公安机关移送，那么该案须报（）审批后方可移送。
A. 该工商局办案机构负责人
B. 该工商局分管办案和法规工作的副局长
C. 该工商局局长
D. 该工商局所在地人民检察院
[单项选择]发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告。
A. 营运管理部
B. 个人金融业务部
C. 反洗钱主管部门
[单项选择]根据《中国人民共和国刑法》，下列行为涉嫌诈骗银行贷款的是（）。
A. 某企业将价值100万元的厂房抵押给银行获取了70万元贷款，此后，该企业先后两次将该厂房抵押给其他银行获取相同数额的贷款
B. 某企业由于资金周转困难，与银行协商延长还款期限
C. 某企业以高利率向职工借款，用于公司经营
D. 某企业与银行协商，企业缩短还款期限，提前还款，从银行取得相对较低的利率
[单项选择]某公司保险销售从业人员以委托理财的方式非法吸收公众资金，此行为涉嫌（）
A. 诈骗
B. 保险诈骗
C. 侵占
D. 非法集资
[判断题]治安案件调查结束后，发现违法行为涉嫌构成犯罪的，转为刑事案件办理。（）
[单项选择]违法行为涉嫌犯罪应当移送司法机关的，行政机关应当将查封、扣押、冻
结的财物（）
A. 分别移送，并书面告知司法机关
B. 分别移送，并书面告知当事人
C. 一并移送，并书面告知司法机关
D. 一并移送，并书面告知当事人
[单项选择]党组织在纪律审查中发现党员有刑法规定的行为涉嫌犯罪的，应当给予（）以上处分。
A. 警告
B. 严重警告
C. 撤销党内职务
D. 留党察看
[多项选择]我国《反垄断法》规定，反垄断执法机构依法对涉嫌垄断行为进行调查。反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为，可以采取下列措施（）。
A. 进入被调查的经营者的营业场所或者其他有关场所进行检查
B. 询问被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人，要求其说明有关情况
C. 查封、扣押相关证据
D. 查询经营者的银行账户
[单项选择]根据《互联网信息内容管理行政执法程序规定》，互联网信息内容管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当及时移送司法机关。司法机关决定立案的，互联网信息内容管理部门应当自（）起三日内将与案件有关的材料移交司法机关，并办结交接手续。
A. 接到司法机关立案通知书之日
B. 移送司法机关之日
C. 发现或应当发现违法行为涉嫌犯罪之日
[单项选择]违法行为涉嫌犯罪应当移送司法机关的，行政机关应当将查封、扣押、冻结的财物一并移送，并（）。
A. 书面告知当事人
B. 公告通知产权人
C. 电话通知所有人
D. 以上均不正确
[单项选择]县级以上人民政府及其部门对产品安全实施监督管理中，发现生产经营者的违法行为涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，应当依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，向（）移送。
A. 公安机关
B. 检察机关
C. 上级机关
D. 人民法院
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
