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[单选题]《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融机构高管人员违规参与非法融资活动的，应适用以下哪种处理方式( )
A.警告
B.记大过
C.降级
D.取消任职资格
[单选题] 强化房地产风险管控。银行业金融机构要建立全口径房地产风险（ ）。
A.管理机制
B.监测机制
C.防范机制
D.合作机制
[判断题] 未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动,但是银行业金融机构设立分支机构不需要国务院银行业监督管理机构的批准。( )(0分)
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行办公室关于银行业金融机构对外误付假币专项整理工作的通知意见》。中要求银行业金融机构采集到的冠字号码数据信息的保存时间是（）。
A.至少保存三个月
B.至少保存六个月
C.至少保存一个月
D.至少保存十二个月
[多选题]依据《中国人民银行假币收缴.鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对授权货币真伪鉴定的银行业金融机构下列哪些行为给予警告.罚款,同时责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分?
A.拒绝受理持有人.银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的
B.未按照《中国人民银行假币收缴.鉴定管理办法》规定程序鉴定假币的
C.鉴定假币时,发现新类型假币未报告公安机关的
D.截留或私自处理鉴定.收缴的假币,或使已收缴.没收的假币重新流入市场的
[多选题]可提请地方政府予以关闭的、有关部门吊销其有关证照的企业四种违法违规情形有（）
A.连续受罚
B.不具备行业标准
C.发生重大事故
D.拒不整顿
E.略
[判断题]强化非标投资业务风险管控，防范表外风险传导至表内。
A.正确
B.错误
[单选题]个人获得国家和地方政府有关部门表彰的,按照( )的原则进行物质奖励。
A.谁表彰、可奖励
B.可表彰、可奖励
C.不表彰、不奖励
D.谁表彰、谁奖励
[单选题]国家及地方政府有关部门授予各类荣誉称号后,公司一般( )进行物质奖励。
A.仍然
B.经讨论决定是否
C.不再
D.不一定
[判断题]银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务
A.正确
B.错误
[判断题]企业应与地方政府有关部门建立长期、高效的沟通协作机制，实现救援力量、技术装备等资源共享。
A.正确
B.错误
[多选题]风险管控工作主要由风险辨识、________、风险管控、________、风险培训、风险管控措施检查、持续改进等程序组成，形成一个循环闭合的工作程序。（ ）
A.风险评估
B.风险评价
C.风险公告
D.风险管理
[判断题]银行业金融机构要严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控，防范外部欺诈。
A.正确
B.错误
