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[多项选择]境内居民可进行外币资金划转，问在什么情况下，境内居民可进行外币资金划转，银行需要审核哪些材料？（）
A. 境内居民本人同一性质不同账户之间可划转
B. 境内居民同父母之间同性质账户之间可划转
C. 境内居民同兄弟之间同性质账户之间可划转
D. 境内外币划转应当按规定出示有效身份证件，证明账户为同一户名或其户主之间具有直系亲属关系证明
[判断题]非居民个人办理境内外汇资金划转时，只能为其办理本人同一性质外汇账户之间的资金划转。
[单项选择]办理内部账户资金业务的岗位设置中，以下哪一项人员负责对内部账户资金划转的真实性及合规性进行事前审核（）。
A. 授权柜员
B. 对账柜员
C. 经办柜员
D. 审批人
[多项选择]客户资金账户与理财产品资金清算专户之间的资金划转，包括（）环节。
A. 认购
B. 申购
C. 赎回
D. 分红
E. 到期
[多项选择]审核支票应注意（）。
A. 严禁受理超期、远期等作废或无效支票
B. 严禁受理变造支票；严禁受理背书不连续的支票
C. 严禁受理背面未注明证件名称、号码及发证机关的个人支票
D. 严禁受理收款人名称与签章不符、出票人账号与户名不符、收款人与第一背书人不符的支票
E. 严禁受理持票人的名称与进账单上的名称不一致、支票大小写金额不符、或与进账单金额不一致支票
[单项选择]支票出票人的（）是银行审核支票付款的依据。
A. 支票进账单
B. 预留银行签章
C. 身份证
D. 营业执照或法人证
[单项选择]王某可以与（）进行外汇储蓄账户间资金划转。
A. 其兄
B. 其朋友黄先生
C. 其侄子
D. 其母
[单项选择]邮政银行资金划转业务，下列说法错误的是（）
A. 定期转活期应全额划转，不能划转部分金额
B. 转账业务必须在同资金形态账户间进行，必须是现汇户转到现汇户或现钞户转到现钞户
C. 子账户迁移必须在客户本人的一本通账户与一本通账户，或绿卡通与绿卡通账户间进行
D. 子账户迁移仅限在活期账户间或定期账户间进行
[单项选择]商业银行根据对账信息将TIPS资金划转至（）。
A. TIPS中心
B. 管理国库
C. 清算国库
D. 收款国库
[单项选择]个人境内外币账户划转包括境内居民个人（）之间，和境内居民个人与其直系亲属境内之间外币账户资金划转。
A. 同城账户
B. 任何账户
C. 不同名账户
D. 同名账户
[单项选择]非居民个人办理境内外汇资金划转时应如实向银行说明外汇资金结汇用途，填写（）。
A. 外汇资金来源情况表
B. 外汇资金用途表
C. 非居民个人外汇收支情况表
D. 外汇资金去向情况表
[单项选择]新核心系统“稳盈灵通账户”业务客户选择资金划转方式为“自动划转”，最低留存额为2000元，“签约活期账户”余额300元，“协定账户”余额5万元，客户在商场刷卡消费800元，系统（）
A. 刷卡失败，余额不足
B. 从“协定账户”自动将500元划转至“签约活期账户”用于支付
C. 从“协定账户”自动将5万元划转至“签约活期账户”用于支付
D. 从“协定账户”自动将2500元划转至“签约活期账户”用于支付
[单项选择]新核心系统“稳盈灵通账户”业务客户选择资金划转方式为“手工划转”，最低留存额为2000元，“签约活期账户”余额300元，“协定账户”余额7万元，客户在商场刷卡消费800元，结果是（）
A. 刷卡失败，余额不足
B. 从“协定账户”自动将500元划转至“签约活期账户”用于支付
C. 从“协定账户”自动将7万元划转至“签约活期账户”用于支付
D. 从“协定账户”自动将2500元划转至“签约活期账户”用于支付
[单项选择]以下关于外债转贷款有关的资金划转错误的是（）。
A. 转贷款资金无论是人民币还是外币，债权人可以直接支付给境内供应商
B. 转贷款债务人可以通过外债贷款专用账户或还本付息专用账户办理还款
C. 拟用于还款的购汇或自有外汇资金，转贷款债务人可以提前划入外债转贷款专户
D. 债务人不得以转贷款还本付息的名义重复购汇并办理对外支付
[单项选择]客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记（）。
A. 会计主管工作日志
B. 协助查询、冻结、扣划登记簿
C. 柜面业务交接登记簿
D. 柜面重要事项登记簿
[判断题]现金到账户转账业务，是指客户将资金通过网点柜台转入邮政储蓄个人结算账户的资金划转业务。
[单项选择]下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是（）。
A. 保证金与结算户互转
B. 已质押定期存单支取归还贷款
C. 到期支付银行承兑汇票票款
D. 转账支付货款1000万
