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[单选题]以下关于江苏省辖内各农村合作金融机构同业业务管理要求说法不正确的是（）。
A.对同业业务的交易对手实施名单制管理和统一授信
B.建立专营部门经营同业业务后，可不另行再做授权
C.将同业业务纳入机构全面风险管理体系，建立同业业务投资限额管理机制
D.对同业非标投资业务比照授信业务实施投前尽职调查、风险审查和投后风险管理全流程管理
[多选题]以下关于取消业务风险防范说法错误的有。
A.无密户取消必须由综合柜员授权办理
B.柜员办理取消交易后相关原始凭证交客户签收
C.代理人办理存款业务发生内部操作差错时，柜员可使用取消交易
D.代理人办理存款业务发生内部操作差错时，柜员不得使用取消交易
[单选题]关于业务产品洗钱风险动态评估说法错误的是( )
A.高风险等级产品的动态评估期限为半年
B.中风险等级产品的动态评估期限为两年
C.低风险等级产品的动态评估期限为三年
D.对于办理流程、交易渠道、产品要素等影响洗钱风险程度的各项指标均相同,相关产品可统一开展动态评估
注解:总行各业务管理部门应动态关注产品风险评估结果的准确性,对风险等级较高产品的动态评估应严于风险等级较低的产品。其中:高风险、较高风险等级产品的动态评估期限为一年,中风险等级产品的动态评估期限为两年,较低、低风险等级产品的动态评估期限为三年。
[单选题]有关客户类资金业务运营管理要求,以下说法错误的是:( )
A.收到分行业务部门提交的客户交易申请后,应对要素填写的完整性、交易合法合规性及申请书加盖的签章进行核验,确保交易真实、有效。
B.分行运营部门负责客户结算账户与保证金账户的开立。
C.分行运营管理部门在交易处理完成后,应按照与客户签署的主协议的约定方式,向客户送达交易确认书。
D.业务到期后,由总行完成客户的资金清算工作,分行运营管理部门无须处理到期控制,但须及时将清算通知送交客户。
[单选题]下列关于涉外活动保密管理要求说法错误的是( )
A.不得带领国(境)外人员进入涉密场所
B.与国(境)外人员会谈不得涉及国家秘密
C.不得利用国(境)外人员办公设备处理涉密信息
D.在紧急情况下,可以利用国(境)外通信设施进行涉密通信联络
[多选题]以下关于分支机构开展同业业务的说法正确的是（）。
A.分支机构开展同业业务的金融机构应当建立健全本机构统一的同业业务授信管理政策
B.分支机构同业业务可以有独立的授信体系
C.分支机构同业业务由总部自上而下实施授权管理
D.分支机构不得办理无授信额度或超授信额度的同业业务
[单选题]下列关于战略风险管理的说法，错误的是（）。
A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系
B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案
C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面
D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险
[单选题]下列关于参加涉密会议.活动人员保密管理要求说法错误的是( )
A.可自行委托其他人员代替参加涉密会议.活动
B.不得擅自记录.录音.摄像
C.不得使用无线键盘.无线网卡等设备或装置
D.不得将手机带入
[单选题]下列关于涉密会议.活动宣传报道保密管理要求说法错误的是( )
A.撰写新闻稿件,不得涉及国家秘密
B.会议有新闻通稿或报道口径的,应按照新闻通稿或报道口径报道
C.经会议.活动组织者审批后,可公开报道和播放稿件.录像.图片等
D.有关业务主管部门无须审查公开报道内容
[单选题]有关客户类资金业务运营管理要求,以下哪个说法是错误的?( )
A.收到分行业务部门提交的客户交易申请后,应对要素填写的完整性、交易合法合规性及申请书加盖的签章进行核验,确保交易真实、有效。
B.分行运营部门负责客户结算账户与保证金账户的开立。
C.分行运营管理部门在交易处理完成后,应按照与客户签署的主协议的约定方式,向客户送达交易确认书。
D.业务到期后,由总行完成客户的资金清算工作,分行运营管理部门无须处理到期控制,但须及时将清算通知送交客户。
[单选题]以下关于洗钱风险管理组织架构说法错误的是( )
A.法人机构任命高管人员牵头负责风险管理,直接向股东大会会汇报,有权独立开展工作;
B.反洗钱管理部门牵头开展并推动落实反洗钱管理工作
C..审计部门独立、客观开展反洗钱审计
D.科技部门负责反洗钱系统开发、维护及升级,为反洗钱风险管理提供必要的设备和技术支持
