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[简答题]保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？
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[多项选择]集资诈骗犯罪案件，需要报案人提供的证据材料主要有（）。
A. 伪造的集资证件、文件
B. 隐瞒事实的集资说明书
C. 非法集资的宣传材料
D. 集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等
[单项选择]诈骗案件的显著特征为（）
A. 强拿硬要
B. 使用暴力
C. 秘密窃取
D. 虚构事实
[多项选择]防范诈骗案件应注意做到（）。
A. 汇款前要向对方确认好账号和姓名
B. 不要将个人信息随便透漏给别人
C. 不要随便相信一些中奖信息
D. 不要将密码告诉银行工作人员
[单项选择]（）不是高校诈骗案件的表现形式。
A. 社交诈骗
B. 择业诈骗
C. 商业诈骗
D. 感情诈骗
[多项选择]公安机关破获一起团伙诈骗案件，扣押一批诈骗所得的汽车和金器，冻结犯罪嫌疑人银行账户中诈骗所得的人民币100万元。下列关于涉案财物和证据处理的说法正确的是（）。
A. 扣押金器，应当拍照或者录像
B. 公安机关对扣押、冻结的属于被害人的合法财产，应当及时返还
C. 对作为证据使用的实物应当随案移送，对不宜移送的，应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送
D. 人民法院作出的判决，应当对扣押、冻结的财物及其孳息作出处理
[多项选择]诈骗案件的犯罪嫌疑人通常利用被害人的哪些心理弱点实施诈骗的？（）
A. 贪小占便宜
B. 恐慌
C. 好善乐施
D. 冷静缜密
[单项选择]根据《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定，个人诈骗公私财物（）以上的，属于诈骗“数额巨大”的犯罪行为。
A. 2千元
B. 1万元
C. 3万元
D. 10万元
[单项选择]诈骗案件的预防措施下列说法不正确的是（）
A. 提高防范意识，学会自我保护
B. 交友要谨慎，避免以感情代替理智
C. 作废的银行卡随便丢弃没什么关系的
[多项选择]以下有关撤销案件的表述正确的是（）。
A. 犯罪已过追诉时效的应当撤销案件
B. 犯罪嫌疑人死亡的应当撤销案件
C. 情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的，应当撤销案件
D. 共犯已经死亡的，应当撤销案件
[单项选择]某市公安机关在办理胡某诈骗案件中，下列运用侦查措施的说法正确的是（）。
A. 在侦查活动中发现的可用以证明胡某无罪的财物、文件，应当查封、扣押
B. 侦查人员扣押胡某的电子邮件应当经办案部门负责人审批
C. 侦查实验应当经办案部门负责人审批
D. 公安机关侦查犯罪可以冻结胡某的股票、存款，其中股票可以重复冻结
[单项选择]保卫案件等级划分标准中重大保卫案件中诈骗和计算机犯罪案件涉案金额的标准是指（）
A. 100万元或100万元以上
B. 200万元或200万元以上
C. 300万元或300万元以上
D. 400万元或400万元以上
[多项选择]以下哪些情形会给予有关案件责任人员从重处理？（）
A. 对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的
B. 包庇违法违规人员的
C. 指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件
D. 一年内发生同质同类案件的
[单项选择]各银行业金融机构要深刻认识并重视钓鱼诈骗案件可能引发的各类风险，严格落实管理责任，加强（）。
A. 主动防范，主动干预
B. 被动防范，被动干预
C. 主动干预，被动防范
D. 被动干预，主动防范
[单项选择]加强安全保卫工作，实现（）相结合，切实防范抢劫、盗窃、诈骗案件和各类安全事故，维护银行资金财产和员工人身安全的重要保障。
A. 谁主管、谁负责
B. 人防、物防和技防
C. 预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全
D. 以上都是
[单项选择]某县发生一起集资诈骗案件，关某组织数百名被骗群众聚集在当地县政府门前，非法进行集会、示威，高举横幅，用扩音器喊口号，散发传单，要求当地政府解决案件、返还投资，严重影响了当地交通、治安秩序。现场处置的民警告知关某违反了有关法律法规，要求其立即解散聚集人员，迅速离开现场。关某拒不服从，继续滞留现场。后民警向聚集人员喊话要求离开，并告知现场人员若再不离开现场，公安机关将采取强制措施，但现场人员仍聚集不离开。下列关于民警现场处置的说法不正确的是（）
A. 应当通过广播、喊话等明确方式告知在场人员在限定时间按照指定通道离开现场
B. 可以使用警棍驱散聚集群众
C. 可以使用手枪向空中鸣枪示警
D. 可以将关某强行带离现场
[多项选择]小李是一起集资诈骗案件的受害者。在侦办此案的过程中，需要他提供证言。侦查人员下列哪些做法是符合法律规定的？（）
A. 通知小李到指定的地点提供证言
B. 通知小李到公安局提供证言
C. 通知小李到某宾馆提供证言
D. 到小李的住所询问小李
[单项选择]根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为（）
A. 编造引进资金的理由从银行贷款
B. 上市公司董事长变更，没有进行披露
C. 自制信用卡从银行提款机提款
D. 提供不完整的财务报表，以获取银行贷款
