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[多项选择]一级支行财会部门向总行会计结算部领取会计专用印章时，应派双人持（）领取。
A. 单位介绍信
B. 委托书
C. 有效身份证件
D. 授权书
E. 以上全是
[单项选择]财务专用章由项目部财务部（）专人保管。
A. 出纳
B. 会计
C. 财务部长
D. 指定专人
[多项选择]中心（直属）支行营运管理部门应指定专人定期组织检查印鉴库，确保（）保持一致，做好检查记录。
A. 电子印鉴库
B. 余额表户数
C. 印鉴卡实物
[多项选择]一级支行会计部门和二级支行行长、主管行长必须严格履行检查职责，定期和不定期对所辖机构尾箱进行检查，检查应体现（）。
A. 突击性
B. 突然性
C. 全面性
D. 覆盖性
[单项选择]对一级支行进行内控评价时，应对一级支行营业部、相关业务管理部门进行全面检查，对辖内二级支行的抽查面不低于（）。
A. 11%
B. 12%
C. 13%
D. 30%
[单项选择]一级支行要设置专人每月至少（）次，通过监控系统对网点人员操作情况进行录像检查。
A. 1
B. 2
C. 3
[单项选择]ATM作废卡单独保管。（）由中心（直属）支行会计管理部门统一收缴，指定专人核对后编制《吞没卡待销毁清册》并集中保管。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
[单项选择]信贷部门与相关部门应严格交接手续。实行账、证分管原则，（）负责管账，其他部门指定专人管物，互相制约，互相核对，确保安全。
A. 运行管理部
B. 信贷管理部
C. 电子银行部
D. 财务会计部
[单项选择]一级支行会计部门按照每月不低于辖内网点总数（）的比例、不少于一个网点的检查频次，进行尾箱检查，总分核对相符，全年检查率达到100%。
A. 2%
B. 5%
C. 10%
D. 15%
[单项选择]各一级支行部门印章在总行的授权下可由（）统一制发。
A. 支行综合管理部
B. 总行办公室
C. 董事会办公室
D. 合规部
[多项选择]信贷资产风险分类中，一级支行风险管理部门的职责有（）。
A. 负责组织、指导、督促公司类信贷业务发生后的日常管理与客户维护工作
B. 负责信贷资产风险分类制度、办法和要求的贯彻执行，负责本级有关信贷资产风险分类的培训和组织实施
C. 负责对信贷资产风险分类的检查评价工作
D. 负责对信贷资产风险分类结果的统计、汇总和上报工作
[单项选择]一级支行应妥善保管抵债资产，建立（）制度，并落实专人负责。
A. 不定期查验、账实核对
B. 定期查验、账实核对
C. 分期查验、资产核对
D. 定期查验、定期核对
[单项选择]一级支行中一级支行行长、副行长每人使用面积不超过（）平方米。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
[判断题]一级支行行长、总行部门总经理休假由总行分管行长审批。
[单项选择]一级支行向总行缴存存款准备金时，一级支行应该借记（）科目。
A. 存放同业款项
B. 行内往来-上存清算资金
C. 拆放同业款项
D. 行内往来-上存存款准备金
[单项选择]拍卖房产贷款个人住房贷款落实抵押登记时间较长，各二级分支行应指定专人密切跟踪拍卖房过户和抵押登记等相关事宜，设置专门的（）进行监控。
A. 流程台帐
B. 登记簿
C. 拍卖房贷款台账
D. 交接登记簿
[填空题]账户信息修改须报一级支行（）审批，并由一级支行调取交易原始凭证进行核实。
[单项选择]对一级支行权限内的公司类信贷资产风险十级分类，由一级支行（）进行最终确认。
A. 风险管理部门
B. 风险分类审批小组
C. 风险管理部门分管行长
D. 行长
[判断题]一定金额以上的冲正交易必须上报市县支行（一级支行）业务主管部门，并调取交易原始凭证进行核实，经主管部门同意后，方可进行。
