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[多选题]以下哪些单位客户发生的大额资金汇划业务，无需按照大额资金汇划业务规定进行审批与核实？A
A.我行范围内同一户名账户间的资金划转业务；B
B.落地处理的网上银行汇划业务；C
C.贷款受托支付；D
D.贷款归还；E
E.第三方存管银转证业务。
[单选题]下列情况的大额资金汇划需要执行大额转账审批手续的是
A.同一法人机构内且为同一客户号下的资金划转业务，以及定期销户过渡转入内部账户
B.核心系统自动清算业务
C.总行清算与票据中心划转的总行运营资金
D.定期销户过渡内部帐转入个人定期账户
[判断题]大额资金汇划业务必须与客户进行电话核实后才能进行资金汇划。
A.正确
B.错误
[判断题]单位在进行大额资金支付前，必须指定1名以上主管作为大额支付查证联系人。
A.正确
B.错误
[判断题]网点运营人员服务中忌泄露客户的账户情况和资金情况，遇客户账户资金不足或存取大额资金时，应注意控制音量，保护客户隐私。
A.正确
B.错误
[判断题]我行大额资金分级授权审批与热线查证管理办法中对于个人大额现金支出按照金额不同划分为五级进行分级授权。
A.正确
B.错误
[判断题]对于在营业网点直接发起的大额汇划业务，营业网点柜台人员应直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况，不得由客户经理代为核实，但可以请支行行长核实。
A.正确
B.错误
[多选题]大额资金交易的具体报告标准为：（）
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
E.自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
F.略
G.略
H.略
[多选题]单位大额资金汇划电话核实记录应记录的内容为
A.A
B.开户单位联系人B
C.核实的电话号码C
D.核实结果D
E.核实日期及时间E
F.我行核实人签名
[多选题]以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围？A
A.单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含50万元）以上的；B
B.单位客户日累计资金汇划金额外币等值50万元人民币（含50万元）以上的；C
C.单位客户单笔资金汇划金额为人民币150万的；D
D.单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的
[多选题]单位客户大额资金汇划业务，是指开户单位使用（）、（）、（）、（）等支付凭证委托银行办理大额付款业务。A
A.转账支票；B
B.电汇凭证；C
C.信汇凭证；D
D.结算业务申请书；E
E.信用卡
[判断题]热线查证工作须在大额资金业务当日且业务办理时进行。
A.正确
B.错误
[多选题]单位客户大额资金汇划业务电话核实记录可以（）。A
A.登记在业务系统批注中；B
B.登记在内部通用凭证上；C
C.登记在大额电话核实登记簿中；D
D.登记在传票背面
[多选题]单位客户大额资金汇划业务电话核实纪录可以（）。A
A.登记在其他重要事项登记簿中B
B.登记在业务系统批注中C
C.登记在大额电话核实登记簿中D
D.登记在传票背面
[单选题]单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元以上（含）以上的，作为大额资金汇划业务，必须按规定进行电话核实与审批。A
A.50B
B.20C
C.100D
D.500
[单选题]《恒丰银行大额资金交易业务审批表》应专夹妥善保管。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
